Zakonodavstvo
Sudska praksa
Alati
Podzakonski propisi
Detalji dokumenta
Objavljen
Donesen
Stupa na snagu
GLAVA II. PROCJENA RIZIKA I UPRAVLJANJE RIZIKOM OD PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA
GLAVA III. MJERE POJEDNOSTAVLJENE I POJAČANE DUBINSKE ANALIZE STRANKE
GLAVA IV. KORESPONDENTNI ODNOSI
GLAVA V. PRAVILA PRIMJENJIVA NA DRUŠTVA KOJA PRUŽAJU USLUGE UPRAVLJANJA IMOVINOM
GLAVA VI. PRAVILA PRIMJENJIVA NA INVESTICIJSKE FONDOVE
GLAVA VII. PRAVILA PRIMJENJIVA NA PRUŽATELJE USLUGA OSIGURANJA ŽIVOTA
GLAVA VIII. PRAVILA PRIMJENJIVA NA INVESTICIJSKA DRUŠTVA
Narodne novine
, 144/21, 69/23)
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
1242
Na temelju odredaba članka 15. stavka 1. točke 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, br. 140/05 i 12/12), članka 14. stavka 11. i članka 42. stavka 1. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, br. 108/17), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 26. lipnja 2018., donosi
PRAVILNIK
O POSTUPKU PROCJENE RIZIKA OD PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMATE NAČINU PROVOĐENJA MJERA POJEDNOSTAVLJENE I POJAČANE DUBINSKE ANALIZE STRANKE
DIO PRVI
GLAVA I.
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovim Pravilnikom se obveznicima njegove primjene propisuje postupak procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma, čimbenici rizika koje obveznici trebaju razmotriti pri procjeni rizika od pranja novca i financiranja terorizma koji je povezan s pojedinačnim poslovnim odnosom i povremenom transakcijom te način provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke.
(2) Obveznici iz stavka 1. ovog članka su dru...
Za pristup do sadržaja morate biti korisnik portala www.informator.hr.
Sadržajima se pristupa ovisno o Vašem paketu.
Prijava
Zaboravljena zaporka?
Nemate korisničke podatke? Besplatno se registrirajte i testno pristupajte sadržajima 7 dana.
Kao besplatan korisnik ostvarujete pristup do 20 dokumenata.