Ovom Odlukom detaljnije se uređuju: 1) način provedbe nadzora sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma i 2) način izricanja nadzornih mjera. ... Primjena Odluke Članak 2. (1) Odredbe ove Odluke primjenjuju se na nadzor sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma nad subjektima nadzora. (2 ... Zakona 2) Zakon je Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« br. 108/2017., 39/2019. i 151/2022.) i sve njegove naknadne ... za obavljanje nadzora ili za praćenje usklađenosti subjekta nadzora s odredbama propisa kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ... banka temelji učestalost i intenzitet izravnog i neizravnog nadzora na profilu rizika subjekta nadzora te na rizicima od pranja nova i financiranja terorizma ...

UVODNE ODREDBE Predmet Pravilnika Članak 1. (1) Ovim se Pravilnikom propisuju: 1. postupak procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma 2. ... čimbenici rizika koje su obveznici dužni razmotriti pri procjeni rizika od pranja novca financiranja terorizma koji je povezan s pojedinačnim poslovnim ... glave II. ovoga Pravilnika primjenjuju se na financijske institucije nad kojima nadzor primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ... Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranje terorizma (dalje: Zakon) i za čiji nadzor je nadležan Financijski inspektorat Republike Hrvatske; 3) ... u kojima, na temelju procjene čimbenika rizika utvrđenih u glavi II. ovoga Pravilnika, postoji viši rizik od pranja novca ili financiranja terorizma. ...

neovisnosti izvora informacija 2. procjenu utjecaja rješenja na rizike na razini cjelokupnog poslovanja, uključujući rizik pranja novca i financiranja terorizma ... procjeni rješenja uključujući rezultate provedenih testiranja, te dokaz da je rješenje prikladno u odnosu na rizik od pranja novca i financiranja terorizma ... koristiti rješenje kada se uvjeri da se rješenje može uključiti u sustav unutarnjih kontrola u cilju upravljanja rizikom od pranja novca i financiranja terorizma ... podataka prikupljenih tijekom postupka utvrđivanja i provjere identiteta stranke na daljinu, a koji su proporcionalni riziku pranja novca i financiranja terorizma ... . okolnostima koje pokreću izvanrednu trenutnu kontrolu rješenja, a koje uključuju: – promjene u izloženosti rizika od pranja novca i financiranja terorizma ...

detaljno objašnjenje održivosti poslovnog modela, identifikaciju faktora poslovnih i pravnih rizika, uključujući rizike pranja novca i financiranja terorizma ... u odnosu na djelatnosti koje su predmet odobrenja za rad e) pojedinosti o sustavima za procjenu i upravljanje rizicima pranja novca i financiranja terorizma ... objašnjenjem kako mirovinsko društvo namjerava zadovoljiti regulatorne i kapitalne zahtjeve, uključujući zahtjeve za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ... potrebnom za odlučivanje o izdavanju odobrenja, uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma ...

ORGANIZIRANI KRIMINALITET SAMOSTALNI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE SAMOSTALNI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU I SUZBIJANJE TERORIZMA ... POSLOVE OPERATIVNE PRIPREME SAMOSTALNI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE SAMOSTALNI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU I SUZBIJANJE TERORIZMA ... KATEGORIJE VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU I SUZBIJANJE TERORIZMA VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ... KRIMINALITETA VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SUZBIJANJE TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI NA INTERNETU VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU I SUZBIJANJE TERORIZMA ... SAMOSTALNI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA SAMOSTALNI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA, TERORIZAM ...

ZSPNFT je Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, br. 108/2017, 39/2019 i 151/2022) 8. ... postupke zbog nepravilnosti ili nepridržavanja Uredbe (EU) 2023/1114, Zakona, propisa kojima se uređuje područje sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ... ovladavanje glavnim vrstama rizika pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom) 7. u pogledu utvrđivanja i procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma ... te politika, kontrola i postupaka vezanih uz sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. (2) Hanfa može prilikom procjene sposobnosti kandidata ... usluga povezanih s kriptoimovinom 3. na kontinuiranoj osnovi 4. kod sumnje na povrede propisa kojim je uređeno sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ...

Zakona ili kao i za kaznena djela pranja novca ili financiranja terorizma, c) popis osoba koje su u smislu Zakona u odnosu uske povezanosti s namjeravanim ... potrebnom za odlučivanje o izdavanju odobrenja uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma ...

stečajni postupak 3) zaštitu potrošača i dužnika 4) zahtjeve za zaštitu podataka 5) obveze koje se odnose na sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ... sukladno zakonu kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma. (4) Pri ocjenjivanju odgovarajućeg stručnog znanja i iskustva iz stavka ... evidentiranje i obrada prigovora. (3) Ako je podnositelj zahtjeva obveznik primjene zakona kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ... Zakona nisu uspostavljene ako nije uspostavljen postupak za prepoznavanje, procjenu, razumijevanje i smanjenje rizika od pranja novca i financiranja terorizma ...

korporativno upravljanje – stečajni i slični pravni postupci – građansko i trgovačko pravo – radno pravo – sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ... u pravo (za revizore) 2 Stvarno pravo 3 Obvezno pravo 4 Pravo međunarodne trgovine 4 Sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma ... 1 Temeljni pojmovi pranja novca i financiranja terorizma 2 Pravna vrela za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma 3 Pranje novca ... 4 Financiranje terorizma 5 Mjere, radnje i postupci koje poduzimaju obveznici radi sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ...

dubinskih analiza koje pružatelji investicijskih usluga provode nad mirovinskim fondom u smislu propisa o sprječavanju pranja novca, financiranja terorizma ...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (MFIN) 4. ...

se postigao maksimalni sinergijski učinak u cilju suzbijanja svih oblika nezakonitih radnji u čijim bićima djela postoji prekogranična aktivnost (terorizam ... međusobno su povezane i zahtijevaju usklađene napore za rješavanje zajedničkih izazova kao što su nezakonite migracije, prekogranični kriminalitet i terorizam ... smanjenju broja nezakonitih migracija, odvraćanju od kriminalnih aktivnosti, uključujući krijumčarenje ljudi, trgovinu ljudima, krijumčarenje droge i terorizam ...

dubinskih analiza koje pružatelji investicijskih usluga provode nad mirovinskim fondom u smislu propisa o sprječavanju pranja novca, financiranja terorizma ...

Iako donosi mnogobrojne razvojne prilike, istodobno otvara prostor djelovanjima koja negativno utječu na sigurnost – poput terorizma, kibernetičkih i hibridnih ... U suvremenom međunarodnom kontekstu, tipični oblici tih prijetnji uključuju oružanu agresiju, terorizam, obavještajno djelovanje te kibernetičke i druge ... Neposredno europsko okružje dodatno je opterećeno političkom nestabilnošću, građanskim i posredničkim ratovima, jednostranim vojnim intervencijama i terorizmom ...

integriran u organizacijsku strukturu i procedure donošenja odluka Društva, a uključuje i sustav upravljanja rizikom od pranja novca i financiranja terorizma ...

Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« br. 108/17, 39/19 i 151/22) u vezi s člankom 683. stavkom 5. ... Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« br. 108/17, 39/19 i 151/22, dalje: ZSPNFT), (dalje u tekstu: pružatelj usluga ...

kapitala, financijski instrumenti ili instrumenti platnog prometa, pružanje financijskih usluga, područje sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ...

propisima c) ako je osoba ovlaštena za zastupanje udruge ili ustanove pravomoćno osuđena za neko od sljedećih kaznenih djela: kazneno djelo financiranja terorizma ...

preko Bliskog istoka, Kavkaza i Srednje Azije do njegovih istočnih granica, a koji je dugoročno izvorište sigurnosnih rizika, izazova i prijetnji, od terorizma ...

kaznenog djela, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sustavu zločinačkog udruženja i zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, terorizma ...