Zakonodavstvo
Sudska praksa
Alati
Zakoni
×
(87/2008, 25/2012)
Nevažeći propis
Datum prve objave: 25.07.2008. Verzija vrijedi od: 28.02.2012.
25.07.2008.
28.02.2012.
Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA Proglašavam Zakon o sprječavanju pranja ...
novca i financiranja terorizma, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2008. godine. ...
ZAKON
O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA Glava I. ...
,
7. druga pitanja značajna za razvoj preventivnog sustava u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
(2) Odredbe ovoga Zakona koje se odnose ...
, pravnih osoba, skupina i organizacija u vezi s financiranjem terorizma. ...
(139/2010)
Nevažeći propis
Datum prve objave: 10.12.2010. Verzija vrijedi od: 01.01.2011.
10.12.2010.
01.01.2011.
za odlučivanje o izdavanju odobrenja, uključujući informacije koje su propisane zakonom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ...
Zakona te
5) postojanju opravdanih razloga za sumnju da se u vezi s predmetnim stjecanjem provodi ili pokušava provesti pranje novca ili financiranje terorizma ...
ili da predmetno stjecanje može povećati rizik od provođenja pranja novca ili financiranja terorizma. ...
obavijestiti instituciju za elektronički novac ako ocijeni da postoji osnovana sumnja da je riječ o činu ili pokušaju pranja novca ili financiranja terorizma ...
ili da bi rad podružnice institucije za elektronički novac povećao ili mogao povećati rizik od pranja novca ili financiranja terorizma, o čemu Hrvatska ...
(109/2007)
Nevažeći propis
Datum prve objave: 24.10.2007. Verzija vrijedi od: 01.11.2007.
24.10.2007.
01.11.2007.
drugih ugroženih oblika života u moru, zaštitom podmorskih kulturnih dobara, sprječavanjem širenja oružja za masovno uništavanje te borbom protiv terorizma ...
SUZBIJANJE I SPRJEČAVANJE TERORIZMA, ORGANIZIRANOG MEĐUNARODNOG KRIMINALA I ŠIRENJA ORUŽJA ZA MASOVNO UNIŠTENJE
Članak 24. ...
Obalna straža u suradnji s drugim državnim tijelima i tijelima međunarodnih organizacija obavlja poslove i zadaće u borbi protiv terorizma i morskog razbojništva ...
ljudi, robe ili životinja.
(2) Ovlaštene osobe Obalne straže imaju ovlasti za poduzimanje odgovarajućih mjera i radnji za suzbijanje i sprječavanje terorizma ...
(133/2009, 136/2012)
Nevažeći propis
Datum prve objave: 05.11.2009. Verzija vrijedi od: 15.12.2012.
05.11.2009.
15.12.2012.
uspostavila institucija za platni promet radi ispunjavanja obveza koje proizlaze iz propisa kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma ...
(69/1997, 106/1997, 67/2001, 114/2001, 117/2003, 142/2003)
Nevažeći propis
Datum prve objave: 04.07.1997. Verzija vrijedi od: 10.09.2003.
04.07.1997.
10.09.2003.
o sprječavanju pranja novca (»Narodne novine«, br. 69/97, 106/97, 67/01, 114/01, 117/03, 142/03) Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ...
mjere i radnje u bankarskom, novčarskom i drugom poslovanju koje se poduzimaju radi otkrivanja i sprječavanja pranja novca i sprječavanja financiranja terorizma ...
(33/2002, 92/2010, 73/2013, 82/2015)
Nevažeći propis
Datum prve objave: 29.03.2002. Verzija vrijedi od: 01.08.2015.
29.03.2002.
01.08.2015.
ili posljedice otkloniti redovitim djelovanjem nadležnih tijela područja na kojem je događaj nastao, te pružanje pomoći u slučaju ratnih razaranja i terorizma ...
(139/2008, 41/2014, 63/2019)
Nevažeći propis
Datum prve objave: 03.12.2008. Verzija vrijedi od: 06.07.2019.
03.12.2008.
06.07.2019.
sredstava, dobara ili usluga, uključujući virtualnu imovinu kako je definirana u zakonu kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ...
(54/2013)
Nevažeći propis
Datum prve objave: 07.05.2013. Verzija vrijedi od: 01.07.2013.
07.05.2013.
01.07.2013.
platnim sustavima i
3. s drugim tijelima nadležnima prema zakonima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka i sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ...
(50/2016, 16/2020)
Nevažeći propis
Datum prve objave: 01.06.2016. Verzija vrijedi od: 20.02.2020.
01.06.2016.
20.02.2020.
platnim sustavima i
3. drugim tijelima nadležnima prema propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka i sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ...
(103/2003, 118/2006, 41/2008, 130/2011)
Nevažeći propis
Datum prve objave: 26.06.2003. Verzija vrijedi od: 24.11.2011.
26.06.2003.
24.11.2011.
i suzbijanja pojava koje su Strategijom nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske određene kao sigurnosni rizik (korupcija, organizirani kriminal, terorizam ...
(151/2005, 87/2008, 82/2009, 54/2013, 94/2014)
Nevažeći propis
Datum prve objave: 23.12.2005. Verzija vrijedi od: 08.08.2014.
23.12.2005.
08.08.2014.
rizik od provođenja pranja novca ili financiranja terorizma.
(2) Nadzorno tijelo ne smije postavljati prethodne uvjete u vezi s visinom udjela koje stjecatelj ...
dovode u zabludu, a ti su podaci bili značajni za donošenje rješenja o izdavanju odobrenja,
5. postoji osnovana sumnja na pranje novca ili financiranje terorizma ...
nadzornih tijela i odrediti raspodjelu nadležnosti između nadležnih nadzornih tijela,
6. o sumnji na eventualno pranje novca, odnosno financiranje terorizma ...
(93/2016, 104/2016, 116/2018, 127/2019)
Nevažeći propis
Datum prve objave: 15.10.2016. Verzija vrijedi od: 02.01.2020.
15.10.2016.
02.01.2020.
ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma ...
međunarodnih poreznih i financijskih prijevara na štetu proračuna i fondova Europske unije; poduzimanje mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ...
(110/1997, 27/1998, 50/2000, 129/2000, 84/2005, 51/2001, 111/2003, 190/2003, 105/2004, 71/2006, 110/2007, 152/2008, 57/2011, 77/2011)
Nevažeći propis
Datum prve objave: 21.10.1997. Verzija vrijedi od: 07.07.2011.
21.10.1997.
07.07.2011.
Protudržavni terorizam Članak 141.
Briše se. Oružana pobuna Članak 142. ...
(174/2004, 79/2007, 38/2009, 127/2010)
Nevažeći propis
Datum prve objave: 10.12.2004. Verzija vrijedi od: 16.11.2010.
10.12.2004.
16.11.2010.
Katastrofom, u smislu ovoga Zakona, smatraju se i posljedice nastale ratnim razaranjem i terorizmom,
– »koordiniranje« je osiguravanje vremenske i prostorne ...
(117/2008, 74/2009)
Nevažeći propis
Datum prve objave: 13.10.2008. Verzija vrijedi od: 29.06.2009.
13.10.2008.
29.06.2009.
primjenjuje se Zakon o kreditnim institucijama na način kako je to utvrđeno ovim Zakonom te propisi koji uređuju sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma ...
(82/2015)
Nevažeći propis
Datum prve objave: 24.07.2015. Verzija vrijedi od: 25.07.2015.
24.07.2015.
25.07.2015.
djela prikrivanja protuzakonito dobivenog novca u skladu sa zakonom kojim se propisuju mjere i radnje radi sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ...
(199/2003, 30/2004, 136/2004, 22/2005, 44/2006, 5/2008, 27/2008, 77/2009, 145/2010)
Nevažeći propis
Datum prve objave: 22.12.2003. Verzija vrijedi od: 01.01.2011.
22.12.2003.
01.01.2011.
deviznog i vanjskotrgovinskog poslovanja, priređivanja igara na sreću i nagradnih igara; poduzimanje mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ...
(117/2008, 74/2009, 153/2009, 108/2012, 54/2013)
Nevažeći propis
Datum prve objave: 13.10.2008. Verzija vrijedi od: 15.05.2013.
13.10.2008.
15.05.2013.
odlučivanje o izdavanju prethodna suglasnost uključujući informacije koje su propisane zakonom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ...
odgovornosti među nadležnim tijelima te
5) prema tome postoje li opravdani razlozi za sumnju, u skladu s propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ...
, da se u vezi s predmetnim stjecanjem provodi ili pokušava provesti pranje novca ili financiranje terorizma, ili da predmetno stjecanje može povećati ...
rizik od provođenja pranja novca ili financiranja terorizma.
(2) Hrvatska narodna banka neće postavljati prethodne uvjete u vezi s visinom udjela koje ...
(88/2001, 12/2002, 33/2005, 48/2005, 76/2007)
Nevažeći propis
Datum prve objave: 11.10.2001. Verzija vrijedi od: 31.07.2007.
11.10.2001.
31.07.2007.
KZ, međunarodnog terorizma iz članka 169. stavka 2. KZ , ugrožavanja sigurnosti osoba pod međunarodnom zaštitom iz članka 170. stavka 2. ...
(16/2013, 143/2014)
Nevažeći propis
Datum prve objave: 08.02.2013. Verzija vrijedi od: 11.12.2014.
08.02.2013.
11.12.2014.
članovi društva za upravljanje, dioničari ili imatelji kvalificiranog udjela počinili ili pokušali izvršiti kazneno djelo pranja novca ili financiranja terorizma ...
nadležnih tijela,
5. postoje li, u vezi namjeravanog stjecanja, osnove sumnje da je počinjeno, pokušano ili bi moglo doći do pranja novca ili financiranja terorizma ...
(88/2008, 146/2008, 74/2009, 54/2013, 159/2013, 18/2015, 110/2015, 123/2016, 131/2017)
Nevažeći propis
Datum prve objave: 28.07.2008. Verzija vrijedi od: 01.01.2018.
28.07.2008.
01.01.2018.
(76/2009, 153/2009, 116/2010, 145/2010, 57/2011, 130/2011, 72/2013, 148/2013, 33/2015, 82/2015)
Nevažeći propis
Datum prve objave: 01.07.2009. Verzija vrijedi od: 01.09.2015.
01.07.2009.
01.09.2015.
podnošenje zahtjeva drugoj državi za osnivanje zajedničkog istražnog tijela posebno postoje u slučajevima trgovine drogom i ljudima, kao i za kaznena djela terorizma ...
(110/1997, 27/1998, 58/1999, 112/1999, 58/2002, 143/2002, 178/2004, 115/2006, 152/2008, 76/2009, 80/2011)
Nevažeći propis
Datum prve objave: 21.10.1997. Verzija vrijedi od: 21.07.2011.
21.10.1997.
21.07.2011.
s njime dopisivati i razgovarati bez nadzora.
(2) U postupku zbog kaznenih djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protudržavnog terorizma ...
dovršiti pokušano kazneno djelo ili da će počiniti kazneno djelo kojim prijeti,
4) ako su u pitanju kaznena djela: ubojstva, razbojništva, silovanja, terorizma ...
(16/2013, 143/2014)
Nevažeći propis
Datum prve objave: 08.02.2013. Verzija vrijedi od: 11.12.2014.
08.02.2013.
11.12.2014.
FATF je stručna skupina za financijsko djelovanje – međuvladino tijelo osnovano s ciljem razvijanja politika za suzbijanje pranja novca, financiranja terorizma ...