Rezolucije 1373 (2001) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP Europske unije o primjeni posebnih mjera za borbu protiv terorizma ... za nadzor provedbe mjera ograničavanja kod obveznika koje nadzire u skladu s propisom kojim je regulirano sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma ... za nadzor provedbe mjera ograničavanja kod obveznika koje nadzire u skladu s propisom kojim je regulirano sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma ... za nadzor provedbe mjera ograničavanja kod obveznika koje nadzire u skladu s propisom kojim je regulirano sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma ... za nadzor provedbe mjera ograničavanja kod obveznika koje nadzire u skladu s propisom kojim je regulirano sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma ...

podataka zahtijeva odgovarajuću razinu povjerljivosti, u žurnim slučajevima kada je ugrožena sigurnost određene osobe ili u slučajevima povezanim s terorizmom ... podatka zahtijeva odgovarajuću razinu povjerljivosti, u žurnim slučajevima kada je ugrožena sigurnost određene osobe ili u slučajevima povezanim s terorizmom ... Teška kaznena djela u smislu ovoga Zakona su: 1. sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji 2. terorizam 3. organizirani kriminalitet 4. nezakonita trgovina ...

Odredbe zakona kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma na odgovarajući se način primjenjuju na pružatelje usluga povezanih ... povezanih s kriptoimovinom izrekla mjere ili podnijela optužni prijedlog vezano za utvrđene nezakonitosti koje se odnose na pranje novca ili financiranja terorizma ... prema zakonu kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, a te nezakonitosti imaju obilježja teške povrede odredbi zakona kojim ... se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, te pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom ne poduzme sve potrebne mjere za njihovo ... EU) 2022/2554 6. politika i postupaka uspostavljenih radi usklađenosti s odredbama zakona kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ...

ili prekogranične prirode, nesreće, prirodne katastrofe, izvanredna stanja u području javnog zdravlja, hibridne ili druge prijetnje i kaznena djela terorizma ... prirodne katastrofe, izvanredna stanja u području javnog zdravlja te hibridne prijetnje i druge neprijateljske prijetnje, uključujući kaznena djela terorizma ... sastavu zločinačkog udruženja, kaznena djela protiv javnog reda, koruptivnih kaznenih djela, kaznenih djela prijevare, pranja novca, financiranja terorizma ...

) 2024/1624 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 2024. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma ... će se osnovati 26) stvarni vlasnik je fizička osoba kako je to uređeno zakonom kojim se uređuje područje sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ...

osigurava evidentiranje i obrada prigovora dužnika – da, ako je podnositelj zahtjeva obveznik primjene zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ... , ima uspostavljene odgovarajuće postupke za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma i – da podnositelj zahtjeva ispunjava zahtjeve za izvještavanje ... upućivanje dužnika na savjetovanje o dugu ili socijalnim službama – kojima osigurava odgovarajuće postupke za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma ... ako je podnositelj zahtjeva obveznik primjene zakona o spriječavanju pranja novca i financiranja terorizma. (10) Hrvatska narodna banka podzakonskim propisom ...

platnim sustavima i 3. drugim tijelima nadležnima prema propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka i sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ...