Pogledajte prvih 5 min besplatno

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori

15.02.2022.

Trajanje: 2h 23min

  • PowerPoint prezentacija
  • Priručnik sa seminara
  • Video snimka seminara

Webinar Platinum

106,05 €

63,63 €

po webinaru

Propustili ste zanimljiv e-seminar? 
Pogledajte snimku našeg e-seminara i nadoknadite propušteno iz udobnosti svoga doma ili ureda u bilo koje doba.
Kupnjom pojedinog webinara dobivate:
  • radne materijale 
  • video snimku cijelog predavanja 
Zainteresirani? Pogledajte prvih pet minuta besplatno!

Webinar je namijenjen trgovačkim društvima i fizičkim osobama koje obavljaju bankarske poslove, mjenjačke poslove, računovodstvene i revizorske usluge, te usluge poreznog savjetovanja, odvjetničke i javnobilježničke usluge, poslove zastupanja i posredovanja u osiguranju, poslove potrošačkog kreditiranja, posredovanja u prometu nekretninama, organiziranja igara na sreću, poslove trgovine plemenitim metalima i dragim kamenjem te umjetničkim predmetima i antikvitetima.

Predavačica: izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori, Pravni fakultet u Zagrebu

PROGRAM:

  • Obuhvat i značaj pranja novca
  • Koncept procjene rizika
  • Komparacija nacionalne i nadnacionalne procjene rizika
  • Provedba mjera dubinske analize stranke na risk senzitivnoj osnovi
  • Prijave sumnjivih transakcija u financijskom i nefinancijskom sektoru
  • Registar stvarnih vlasnika – upis i ažuriranje podataka
  • Obveze ovlaštenih osoba
  • Prekršaji obveznika provedbe mjera
  • Povezanost kružnih prijevara i pranja novca
  • Odgovori na pitanja sudionika

Cilj Novog informatora d.o.o. je održavati informacije aktualnima i točnima, te su objavljene isključivo u informativne svrhe i ne predstavljaju stručni ili pravni savjet. Informacije u snimljenim savjetovanjima, radnim materijalima i priručnicima isključivo su opće prirode i nisu namijenjene bavljenju konkretnim okolnostima određenog pojedinca ili subjekta, te stoga Novi informator d.o.o., kao i predavač/autor savjetovanja, ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu koja korisniku može nastati njihovom upotrebom. Stajališta predavača/autora savjetovanja dana su u okviru potrebe savjetovanja i podložna su promjenama te kao takva ne predstavljaju nužno stajalište Novog informatora d.o.o.

Predavači

izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori

Filteri