U prvom dijelu ovoga članka8 napomenuli smo da je Financijski inspektorat u rujnu 2011. donio Opće smjernice za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma9, koje su objavljene na web stranici Ministarstva financija.10 Tada smo obradili teme u svezi sa svrhom donošenja Općih smjernica, analiza i procjena rizika te nadzor provedbe mjera i radnji iz Zakona. U drugom dijelu, u nastavku, obrađujemo mjere i radnje predviđene Općim smjernicama koje se odnose na dubinsku analizu stranaka, poslovnih odnosa, transakcija i proizvoda, ograničenja koja propisuje Zakon, provođenje interne revizije, stručno usavršavanje, vođenje propisanih evidencija i dr.