Smjernice za priređivače igara na sreću za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (Nar. nov., br. 87/08 i 25/12 - u nastavku teksta: Zakon),2 upućuju na mjeru provođenja dubinske analize stranke, kao jednu od osnovnih mjera u sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma. U nastavku obrađujemo preporuke FATF-a3 u dijelu koji se odnosi na igre na sreću, dubinsku analizu i specifičnosti online igara na sreću u dijelu provođenja mjera i radnji za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.