Provođenje mjera i radnji za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma odnosi se, između ostalog, i na nadzor platnih transakcija sukladno pravilima Europske unije. Pravila su propisana Uredbom, br. 1781/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o podacima o uplatitelju, koji su priloženi uz prijenos financijskih sredstava od 15. studenoga 2006. Uredba je objavljena u Službenom listu Europske unije1 i na web stranci Ministarstva financija, Ureda za sprječavanje pranja novca.2 Donesen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i rokovima obavješćivanja Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama te vođenju evidencija od strane odvjetnika, odvjetničkih društava, javnih bilježnika revizorskih društava i samostalnih revizora te pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju računovodstvene poslove i poslove poreznog savjetovanja (Nar. nov., br. 153/13), također objavljen na web stranici Ministarstva financija3, a u primjeni je od 1. siječnja 2014. Tim se Pravilnikom propisuje novi obrazac za izvješćivanje Ureda i dijelom mijenja sadržaj i način izvješćivanja. O svemu tome opširnije u nastavku teksta.