Seminari
Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
10. prosinca 2019. u 09:30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2
SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA
10. prosinca 2019. (utorak) u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2
Seminar je namijenjen trgovačkim društvima i fizičkim osobama koje obavljaju bankarske poslove, mjenjačke poslove, računovodstvene i revizorske usluge, te usluge poreznog savjetovanja, odvjetničke i javnobilježničke usluge, poslove zastupanja i posredovanja u osiguranju, poslove potrošačkog kreditiranja, posredovanja u prometu nekretninama, organiziranja igara na sreću, poslove trgovine plemenitim metalima i dragim kamenjem te umjetničkim predmetima i antikvitetima.
Predavačica:
sc. Slavica Pezer Blečić, Ministarstvo financija, Financijski inspektorat
PROGRAM:
- Obveznici provedbe mjera i radnji iz Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i nadzor nad obveznicima
- Organizacija sustava SPNFT-a kod obveznika, obveze uprave i imenovanje ovlaštenih osoba
- Stvarno vlasništvo - utvrđivanje i prijavljivanje podataka
- Registar stvarnih vlasnika - osnivanje, ustroj i vođenje registra
- Politički izložene osobe - status i obveza utvrđivanja
- Režim gotovinskih plaćanja
- Obveze u području procjene rizika, primjena pristupa temeljenog na riziku
- Provedba mjera dubinske analize stranke na risk senzitivnoj osnovi
- Odgovori na pitanja polaznika izobrazbe
Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje iznosi 980,00 kuna (s PDV-om) po sudioniku.
Pogodnost za pretplatnike Informatora: Pretplatnici lista Informator koju su podmirili obvezu za 2019., plaćaju kotizaciju u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.
Naknada uključuje:
Sudjelovanje na programu seminara, skriptu s powerpoint prezentacijom predavačice, radni pribor, napitak i snack za vrijeme stanke.
Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o. broj HR2823400091100150348 poziv na broj 01 101219 - OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja seminara.
POLAZNICI ĆE DOBITI POTVRDU DA SU SUDJELOVALI NA SEMINARU IZ PODRUČJA SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA PROPISANU ČLANKOM 71. ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA
Više informacija na tel: 01/4555-454,
e-mail: seminari@informator.hr,
web: www.informator.hr