SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA
10. prosinca 2019. (utorak) u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2

Seminar je namijenjen trgovačkim društvima i fizičkim osobama koje obavljaju bankarske poslove, mjenjačke poslove, računovodstvene i revizorske usluge, te usluge poreznog savjetovanja, odvjetničke i javnobilježničke usluge, poslove zastupanja i posredovanja u osiguranju, poslove potrošačkog kreditiranja, posredovanja u prometu nekretninama, organiziranja  igara na sreću, poslove trgovine plemenitim metalima i  dragim kamenjem te umjetničkim predmetima i antikvitetima.

Predavačica:
sc. Slavica Pezer Blečić, Ministarstvo financija, Financijski inspektorat

PROGRAM:

1. Obveznici provedbe mjera i radnji iz Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i nadzor nad obveznicima
2. Organizacija sustava SPNFT-a kod obveznika, obveze uprave i imenovanje ovlaštenih osoba
3. Stvarno vlasništvo - utvrđivanje i prijavljivanje podataka
4. Registar stvarnih vlasnika - osnivanje, ustroj i vođenje registra
5. Politički izložene osobe - status i obveza utvrđivanja
6. Režim gotovinskih plaćanja
7. Obveze u području procjene rizika, primjena pristupa temeljenog na riziku
8. Provedba mjera dubinske analize stranke na risk senzitivnoj osnovi
9. Odgovori na pitanja polaznika izobrazbe  

Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje iznosi 980,00 kuna (s PDV-om) po sudioniku.
Pogodnost za pretplatnike Informatora: Pretplatnici lista Informator koju su podmirili obvezu za 2019., plaćaju kotizaciju u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na programu seminara, skriptu s powerpoint prezentacijom predavačice, radni pribor, napitak i snack za vrijeme stanke.
Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o. broj HR2823400091100150348 poziv na broj  01 101219 - OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja seminara.

POLAZNICI ĆE DOBITI POTVRDU DA SU SUDJELOVALI NA SEMINARU IZ PODRUČJA SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA PROPISANU ČLANKOM 71. ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

Više informacija na tel: 01/4555-454,
e-mail: seminari@informator.hr,
web: www.informator.hr