Zakonodavstvo
Sudska praksa
Alati
Seminari
×
Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
22. siječnja 2019. u 09:30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I IZOBRAZBA „Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma“
22. siječnja 2019. (utorak) u 9,30 sati,
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2
Savjetovanje je namijenjeno trgovačkim društvima i fizičkim osobama koje obavljaju bankarske poslove, mjenjačke poslove, računovodstvene i revizorske usluge, te usluge poreznog savjetovanja, odvjetničke i javnobilježničke usluge, poslove zastupanja i posredovanja u osiguranju, poslove potrošačkog kreditiranja, posredovanja u prometu nekretninama, organiziranja igara na sreću, poslove trgovine plemenitim metalima i dragim kamenjem te umjetničkim predmetima i antikvitetima.
Predavač: mr. sc. Slavica Pezer Blečić, Ministarstvo financija, Financijski inspektorat
- nove izmjene i dopune Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
- obveznici provedbe mjera i radnji iz Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i nadzor nad obveznicima
- organizacija sustava SPNFT-a kod obveznika, obveze uprave i imenovanje ovlaštenih osoba
- stvarno vlasništvo - utvrđivanje i prijavljivanja podataka
- registar stvarnih vlasnika - osnivanje, ustroj i vođenje registra
- politički izložene osobe, novosti u statusu i obvezi utvrđivanja
- režim gotovinskih plaćanja
- nove obveze u području procjene rizika, primjena pristupa temeljenog na riziku
- provedba mjera dubinske analize stranke na risk senzitivnoj osnovi
- odgovori na pitanja polaznika izobrazbe
Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje iznosi 980,00 kuna (s PDV-om) po sudioniku. Pretplatnici lista Informator koju su podmirili obvezu za 2019., plaćaju kotizaciju u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.
Naknada uključuje:
Sudjelovanje na programu stručnog osposobljavanja i izobrazbe, radni pribor i napitak tijekom stanke. Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj HR2823400091100150348, poziv na broj 01 220119 - OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja savjetovanja.
Polaznici će dobiti potvrdu da su u 2019. sudjelovali na stručnom osposobljavanju i izobrazbi iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma propisanu člankom 71. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
Naknada za sudjelovanje iznosi 980,00 kuna (s PDV-om) po sudioniku. Pretplatnici lista Informator koju su podmirili obvezu za 2019., plaćaju kotizaciju u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.
Naknada uključuje:
Sudjelovanje na programu stručnog osposobljavanja i izobrazbe, radni pribor i napitak tijekom stanke. Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj HR2823400091100150348, poziv na broj 01 220119 - OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja savjetovanja.
Polaznici će dobiti potvrdu da su u 2019. sudjelovali na stručnom osposobljavanju i izobrazbi iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma propisanu člankom 71. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
