SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA
23. ožujka 2021. u 10,00 sati

E-seminar je namijenjen trgovačkim društvima i fizičkim osobama koje obavljaju bankarske poslove, mjenjačke poslove, računovodstvene i revizorske usluge, te usluge poreznog savjetovanja, odvjetničke i javnobilježničke usluge, poslove zastupanja i posredovanja u osiguranju, poslove potrošačkog kreditiranja, posredovanja u prometu nekretninama, organiziranja igara na sreću, poslove trgovine plemenitim metalima i dragim kamenjem te umjetničkim predmetima i antikvitetima.

PROGRAM:

• Obuhvat i značaj pranja novca
• Koncept procjene rizika
• Komparacija nacionalne i nadnacionalne procjene rizika
• Provedba mjera dubinske analize stranke na risk senzitivnoj osnovi
• Prijave sumnjivih transakcija u financijskom i nefinancijskom sektoru
• Registar stvarnih vlasnika – upis i ažuriranje podataka
• Obveze ovlaštenih osoba
• Prekršaji obveznika provedbe mjera
• Odgovori na pitanja sudionika

Predavačica: izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori, Pravni fakultet u Zagrebu

Predviđeno trajanje: do 12,30 h

PRIJAVA I SUDJELOVANJE NA E-SEMINARU

Nakon prijave i uplaćene kotizacije, organizator će sudionika registrirati na platformu Livestorm te mu dan prije održavanja e-seminara dostaviti e-poštom poveznicu za sudjelovanje na e-seminaru.

KOTIZACIJA:
Naknada za sudjelovanje na e-seminaru iznosi 500,00 kn (PDV uključen) po sudioniku.
Uplaćuje se unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o. broj HR2823400091100150348, poziv na broj: 01-230321–OIB PLATITELJA, najkasnije do 22. ožujka 2021.

POGODNOST ZA PRETPLATNIKE:
Pretplatnici tjednika Informator te pretplatnici pravnog portala (Informator Standard, Informator Advanced i Informator Premium paket), koji su podmirili dospjelu obvezu za 2021., plaćaju kotizaciju u iznosu 425,00 kn (PDV uključen) po sudioniku, a pretplatnici pravnog portala (Informator Ultimate paket) sudjeluju besplatno.

SUDIONICI ĆE DOBITI POTVRDU DA SU SUDJELOVALI NA STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I IZOBRAZBI IZ PODRUČJA SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
mail: seminari@informator.hr