Ovom Odlukom detaljnije se uređuju: 1) način provedbe nadzora sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma i 2) način izricanja nadzornih mjera. ... Primjena Odluke Članak 2. (1) Odredbe ove Odluke primjenjuju se na nadzor sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma nad subjektima nadzora. (2 ... Zakona 2) Zakon je Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« br. 108/2017., 39/2019. i 151/2022.) i sve njegove naknadne ... za obavljanje nadzora ili za praćenje usklađenosti subjekta nadzora s odredbama propisa kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ... banka temelji učestalost i intenzitet izravnog i neizravnog nadzora na profilu rizika subjekta nadzora te na rizicima od pranja nova i financiranja terorizma ...

UVODNE ODREDBE Predmet Pravilnika Članak 1. (1) Ovim se Pravilnikom propisuju: 1. postupak procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma 2. ... čimbenici rizika koje su obveznici dužni razmotriti pri procjeni rizika od pranja novca financiranja terorizma koji je povezan s pojedinačnim poslovnim ... glave II. ovoga Pravilnika primjenjuju se na financijske institucije nad kojima nadzor primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ... Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranje terorizma (dalje: Zakon) i za čiji nadzor je nadležan Financijski inspektorat Republike Hrvatske; 3) ... u kojima, na temelju procjene čimbenika rizika utvrđenih u glavi II. ovoga Pravilnika, postoji viši rizik od pranja novca ili financiranja terorizma. ...

Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« broj 108/17, 39/19, 151/22) za obveznike koje nadzire Hanfa. ... ZSPNFT je Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN br. 108/17, 39/19, 151/22). 2. ... SPN/FT/FS su kratice koje se koriste u Prilogu 2 ovoga Pravilnika te označavaju sprječavanje pranja novca (SPN), financiranje terorizma (FT), financijske ... identifikaciji, dokumentiranju i prijavi sumnjivih transakcija; – Podaci o izvještajima koji se odnose na sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ... ostalog, u obzir uzeti i: – kategorizaciju rizičnosti sektora u kojem posluje obveznik iz Nacionalne procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma ...

neovisnosti izvora informacija 2. procjenu utjecaja rješenja na rizike na razini cjelokupnog poslovanja, uključujući rizik pranja novca i financiranja terorizma ... procjeni rješenja uključujući rezultate provedenih testiranja, te dokaz da je rješenje prikladno u odnosu na rizik od pranja novca i financiranja terorizma ... koristiti rješenje kada se uvjeri da se rješenje može uključiti u sustav unutarnjih kontrola u cilju upravljanja rizikom od pranja novca i financiranja terorizma ... podataka prikupljenih tijekom postupka utvrđivanja i provjere identiteta stranke na daljinu, a koji su proporcionalni riziku pranja novca i financiranja terorizma ... . okolnostima koje pokreću izvanrednu trenutnu kontrolu rješenja, a koje uključuju: – promjene u izloženosti rizika od pranja novca i financiranja terorizma ...

Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, br. 108/17., 39/19. i 151/22.) ministar financija donosi PRAVILNIK O UPISU ... propisuju uvjeti koje moraju ispuniti obveznici iz članka 9. stavka 2. točke 17. podtočaka f) i g) Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ... Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju jednako značenje kao pojmovi upotrijebljeni u Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (dalje ...

detaljno objašnjenje održivosti poslovnog modela, identifikaciju faktora poslovnih i pravnih rizika, uključujući rizike pranja novca i financiranja terorizma ... u odnosu na djelatnosti koje su predmet odobrenja za rad e) pojedinosti o sustavima za procjenu i upravljanje rizicima pranja novca i financiranja terorizma ... objašnjenjem kako mirovinsko društvo namjerava zadovoljiti regulatorne i kapitalne zahtjeve, uključujući zahtjeve za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ... potrebnom za odlučivanje o izdavanju odobrenja, uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma ...

Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« 108/17, 39/19 i 151/22), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ... Zakon je Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« 108/17, 39/19 i 151/22) 4. djelatnosti povezane s virtualnom imovinom ...

ORGANIZIRANI KRIMINALITET SAMOSTALNI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE SAMOSTALNI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU I SUZBIJANJE TERORIZMA ... POSLOVE OPERATIVNE PRIPREME SAMOSTALNI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE SAMOSTALNI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU I SUZBIJANJE TERORIZMA ... KATEGORIJE VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU I SUZBIJANJE TERORIZMA VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ... KRIMINALITETA VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SUZBIJANJE TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI NA INTERNETU VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU I SUZBIJANJE TERORIZMA ... SAMOSTALNI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA SAMOSTALNI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA, TERORIZAM ...

Kaznenog zakona, kao i svako ponašanje koje je Zakonom o sprječavanju pranja novca i finaciranja terorizma (»Narodne novine«, br. 108/2017. i 39/2019.) ... propisano da se smatra pranjem novca, financiranjem terorizma ili terorističkim kaznenim djelom 7) krivotvoreni gotov novac kune jest predmet nalik novčanici ...

ZSPNFT je Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, br. 108/2017, 39/2019 i 151/2022) 8. ... postupke zbog nepravilnosti ili nepridržavanja Uredbe (EU) 2023/1114, Zakona, propisa kojima se uređuje područje sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ... ovladavanje glavnim vrstama rizika pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom) 7. u pogledu utvrđivanja i procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma ... te politika, kontrola i postupaka vezanih uz sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. (2) Hanfa može prilikom procjene sposobnosti kandidata ... usluga povezanih s kriptoimovinom 3. na kontinuiranoj osnovi 4. kod sumnje na povrede propisa kojim je uređeno sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ...

Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) d) terorizam ... (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. ... (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/ ... , 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) e) pranje novca ili financiranje terorizma ... (financiranje terorizma) i članka 265. ...

Zakona ili kao i za kaznena djela pranja novca ili financiranja terorizma, c) popis osoba koje su u smislu Zakona u odnosu uske povezanosti s namjeravanim ... potrebnom za odlučivanje o izdavanju odobrenja uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma ...

stečajni postupak 3) zaštitu potrošača i dužnika 4) zahtjeve za zaštitu podataka 5) obveze koje se odnose na sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ... sukladno zakonu kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma. (4) Pri ocjenjivanju odgovarajućeg stručnog znanja i iskustva iz stavka ... evidentiranje i obrada prigovora. (3) Ako je podnositelj zahtjeva obveznik primjene zakona kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ... Zakona nisu uspostavljene ako nije uspostavljen postupak za prepoznavanje, procjenu, razumijevanje i smanjenje rizika od pranja novca i financiranja terorizma ...

korporativno upravljanje – stečajni i slični pravni postupci – građansko i trgovačko pravo – radno pravo – sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ... u pravo (za revizore) 2 Stvarno pravo 3 Obvezno pravo 4 Pravo međunarodne trgovine 4 Sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma ... 1 Temeljni pojmovi pranja novca i financiranja terorizma 2 Pravna vrela za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma 3 Pranje novca ... 4 Financiranje terorizma 5 Mjere, radnje i postupci koje poduzimaju obveznici radi sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ...

dubinskih analiza koje pružatelji investicijskih usluga provode nad mirovinskim fondom u smislu propisa o sprječavanju pranja novca, financiranja terorizma ...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (MFIN) 4. ...

terorizma, na temelju: – članka 98. ... (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona – članka 279. ... (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju: – članka 97. ... (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. ... (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona e) pranje novca ili financiranje ...

se postigao maksimalni sinergijski učinak u cilju suzbijanja svih oblika nezakonitih radnji u čijim bićima djela postoji prekogranična aktivnost (terorizam ... međusobno su povezane i zahtijevaju usklađene napore za rješavanje zajedničkih izazova kao što su nezakonite migracije, prekogranični kriminalitet i terorizam ... smanjenju broja nezakonitih migracija, odvraćanju od kriminalnih aktivnosti, uključujući krijumčarenje ljudi, trgovinu ljudima, krijumčarenje droge i terorizam ...

dubinskih analiza koje pružatelji investicijskih usluga provode nad mirovinskim fondom u smislu propisa o sprječavanju pranja novca, financiranja terorizma ...

Iako donosi mnogobrojne razvojne prilike, istodobno otvara prostor djelovanjima koja negativno utječu na sigurnost – poput terorizma, kibernetičkih i hibridnih ... U suvremenom međunarodnom kontekstu, tipični oblici tih prijetnji uključuju oružanu agresiju, terorizam, obavještajno djelovanje te kibernetičke i druge ... Neposredno europsko okružje dodatno je opterećeno političkom nestabilnošću, građanskim i posredničkim ratovima, jednostranim vojnim intervencijama i terorizmom ...

promjenama i zaštiti ozonskog sloja (»Narodne novine« broj 127/19) (u daljnjem tekstu: Zakon) i Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ...

integriran u organizacijsku strukturu i procedure donošenja odluka Društva, a uključuje i sustav upravljanja rizikom od pranja novca i financiranja terorizma ...

Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« br. 108/17, 39/19 i 151/22) u vezi s člankom 683. stavkom 5. ... Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« br. 108/17, 39/19 i 151/22, dalje: ZSPNFT), (dalje u tekstu: pružatelj usluga ...

kapitala, financijski instrumenti ili instrumenti platnog prometa, pružanje financijskih usluga, područje sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ...

propisima c) ako je osoba ovlaštena za zastupanje udruge ili ustanove pravomoćno osuđena za neko od sljedećih kaznenih djela: kazneno djelo financiranja terorizma ...

preko Bliskog istoka, Kavkaza i Srednje Azije do njegovih istočnih granica, a koji je dugoročno izvorište sigurnosnih rizika, izazova i prijetnji, od terorizma ...

kaznenog djela, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sustavu zločinačkog udruženja i zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, terorizma ...