Ovom Odlukom detaljnije se uređuju: 1) način provedbe nadzora sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma i 2) način izricanja nadzornih mjera. ... Primjena Odluke Članak 2. (1) Odredbe ove Odluke primjenjuju se na nadzor sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma nad subjektima nadzora. (2 ... Zakona 2) Zakon je Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« br. 108/2017., 39/2019. i 151/2022.) i sve njegove naknadne ... za obavljanje nadzora ili za praćenje usklađenosti subjekta nadzora s odredbama propisa kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ... banka temelji učestalost i intenzitet izravnog i neizravnog nadzora na profilu rizika subjekta nadzora te na rizicima od pranja nova i financiranja terorizma ...

Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« ... Prihvaća se Akcijski plan za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (u daljnjem tekstu: Akcijski plan ...

UVODNE ODREDBE Predmet Pravilnika Članak 1. (1) Ovim se Pravilnikom propisuju: 1. postupak procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma 2. ... čimbenici rizika koje su obveznici dužni razmotriti pri procjeni rizika od pranja novca financiranja terorizma koji je povezan s pojedinačnim poslovnim ... glave II. ovoga Pravilnika primjenjuju se na financijske institucije nad kojima nadzor primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ... Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranje terorizma (dalje: Zakon) i za čiji nadzor je nadležan Financijski inspektorat Republike Hrvatske; 3) ... u kojima, na temelju procjene čimbenika rizika utvrđenih u glavi II. ovoga Pravilnika, postoji viši rizik od pranja novca ili financiranja terorizma. ...

Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« broj 108/17, 39/19, 151/22) za obveznike koje nadzire Hanfa. ... ZSPNFT je Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN br. 108/17, 39/19, 151/22). 2. ... SPN/FT/FS su kratice koje se koriste u Prilogu 2 ovoga Pravilnika te označavaju sprječavanje pranja novca (SPN), financiranje terorizma (FT), financijske ... identifikaciji, dokumentiranju i prijavi sumnjivih transakcija; – Podaci o izvještajima koji se odnose na sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ... ostalog, u obzir uzeti i: – kategorizaciju rizičnosti sektora u kojem posluje obveznik iz Nacionalne procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma ...

neovisnosti izvora informacija 2. procjenu utjecaja rješenja na rizike na razini cjelokupnog poslovanja, uključujući rizik pranja novca i financiranja terorizma ... procjeni rješenja uključujući rezultate provedenih testiranja, te dokaz da je rješenje prikladno u odnosu na rizik od pranja novca i financiranja terorizma ... koristiti rješenje kada se uvjeri da se rješenje može uključiti u sustav unutarnjih kontrola u cilju upravljanja rizikom od pranja novca i financiranja terorizma ... podataka prikupljenih tijekom postupka utvrđivanja i provjere identiteta stranke na daljinu, a koji su proporcionalni riziku pranja novca i financiranja terorizma ... . okolnostima koje pokreću izvanrednu trenutnu kontrolu rješenja, a koje uključuju: – promjene u izloženosti rizika od pranja novca i financiranja terorizma ...

(utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona, terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju članka 97. ... (terorizam) članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. ... (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona, pranje novca ili financiranje ... terorizma, na temelju članka 98. ... (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona članka 279. ...

(utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona, terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju članka 97. ... (terorizam) članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. ... (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona, pranje novca ili financiranje ... terorizma, na temelju članka 98. ... (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona članka 279. ...

podjele odgovornosti među nadležnim tijelima 5. postoje li opravdani razlozi za sumnju, u skladu s propisima o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma ... , da se u vezi s namjeravanim stjecanjem provodi ili pokušava provesti pranje novca ili financiranje terorizma ili da namjeravano stjecanje može povećati ... rizik od provođenja pranja novca ili financiranja terorizma te 6. je li namjeravani stjecatelj suradnik osobe osuđene za kazneno djelo koje se goni po ... drugu dokumentaciju koju ocijeni potrebnom, uključujući informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma ...

Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, br. 108/17., 39/19. i 151/22.) ministar financija donosi PRAVILNIK O UPISU ... propisuju uvjeti koje moraju ispuniti obveznici iz članka 9. stavka 2. točke 17. podtočaka f) i g) Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ... Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju jednako značenje kao pojmovi upotrijebljeni u Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (dalje ...

rezultati i/ili financijska stabilnost ugled osobe te 9. postoje li postoje opravdani razlozi za sumnju da se odvijalo pranje novca ili financiranje terorizma ... odnosno da se trenutačno odvija, ili da je bilo pokušaja pranja novca ili financiranja terorizma odnosno da su takvi pokušaji trenutačno u tijeku ili ... da postoji povećani rizik kad je riječ o pranju novca ili financiranju terorizma kod investicijskog društva kod kojeg se kandidat kandidira, te 9. postoje ... te politika, kontrola i postupaka za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ako se kandidat kandidira za člana uprave investicijskog društva ... mora imati odgovarajuće znanje, vještine i relevantno iskustvo u vezi s utvrđivanjem i procjenom rizika od pranja novca i financiranja terorizma te politika ...

i politikama, kontrolama i postupcima za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. (6) Kandidat za predsjednika ili člana uprave mora programom ... ovladavanje glavnim vrstama rizika u kreditnoj instituciji) – klimatskim i ostalim okolišnim rizicima – sprječavanjem pranja novca i financiranja terorizma ... i politikama, kontrolama i postupcima za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. (5) Iznimno od stavka 3. ovog članka, Hrvatska narodna banka ... kazneno djelo koje je povezano s kaznenim djelom pranja novca kako je uređeno propisima kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma ... toj osobi mijenja opseg zadataka i područja nadležnosti. (6) Ako postoje opravdani razlozi za sumnju da se odvijalo pranje novca ili financiranje terorizma ...

detaljno objašnjenje održivosti poslovnog modela, identifikaciju faktora poslovnih i pravnih rizika, uključujući rizike pranja novca i financiranja terorizma ... u odnosu na djelatnosti koje su predmet odobrenja za rad e) pojedinosti o sustavima za procjenu i upravljanje rizicima pranja novca i financiranja terorizma ... objašnjenjem kako mirovinsko društvo namjerava zadovoljiti regulatorne i kapitalne zahtjeve, uključujući zahtjeve za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ... potrebnom za odlučivanje o izdavanju odobrenja, uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma ...

aktivnostima kriminalne organizacije 0203 00 Svjesno sudjelovanje u nekaznenim aktivnostima kriminalne organizacije 0300 00 otvorena kategorija Terorizam ... 0301 00 Vođenje terorističke skupine 0302 00 Svjesno sudjelovanje u aktivnostima terorističke skupine 0303 00 Financiranje terorizma 0304 00 Javno ... poticanje na počinjenje kaznenog djela terorizma 0305 00 Novačenje ili osposobljavanje za terorizam 0400 00 otvorena kategorija Trgovina ljudima ...

Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« 108/17, 39/19 i 151/22), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ... Zakon je Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« 108/17, 39/19 i 151/22) 4. djelatnosti povezane s virtualnom imovinom ...

ORGANIZIRANI KRIMINALITET SAMOSTALNI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE SAMOSTALNI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU I SUZBIJANJE TERORIZMA ... POSLOVE OPERATIVNE PRIPREME SAMOSTALNI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE SAMOSTALNI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU I SUZBIJANJE TERORIZMA ... KATEGORIJE VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU I SUZBIJANJE TERORIZMA VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ... KRIMINALITETA VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SUZBIJANJE TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI NA INTERNETU VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU I SUZBIJANJE TERORIZMA ... SAMOSTALNI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA SAMOSTALNI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA, TERORIZAM ...

prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma ...

Kaznenog zakona, kao i svako ponašanje koje je Zakonom o sprječavanju pranja novca i finaciranja terorizma (»Narodne novine«, br. 108/2017. i 39/2019.) ... propisano da se smatra pranjem novca, financiranjem terorizma ili terorističkim kaznenim djelom 7) krivotvoreni gotov novac kune jest predmet nalik novčanici ...

ZSPNFT je Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, br. 108/2017, 39/2019 i 151/2022) 8. ... postupke zbog nepravilnosti ili nepridržavanja Uredbe (EU) 2023/1114, Zakona, propisa kojima se uređuje područje sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ... ovladavanje glavnim vrstama rizika pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom) 7. u pogledu utvrđivanja i procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma ... te politika, kontrola i postupaka vezanih uz sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. (2) Hanfa može prilikom procjene sposobnosti kandidata ... usluga povezanih s kriptoimovinom 3. na kontinuiranoj osnovi 4. kod sumnje na povrede propisa kojim je uređeno sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ...

Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) d) terorizam ... (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. ... (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/ ... , 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) e) pranje novca ili financiranje terorizma ... (financiranje terorizma) i članka 265. ...

Zakona ili kao i za kaznena djela pranja novca ili financiranja terorizma, c) popis osoba koje su u smislu Zakona u odnosu uske povezanosti s namjeravanim ... potrebnom za odlučivanje o izdavanju odobrenja uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma ...

stečajni postupak 3) zaštitu potrošača i dužnika 4) zahtjeve za zaštitu podataka 5) obveze koje se odnose na sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ... sukladno zakonu kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma. (4) Pri ocjenjivanju odgovarajućeg stručnog znanja i iskustva iz stavka ... evidentiranje i obrada prigovora. (3) Ako je podnositelj zahtjeva obveznik primjene zakona kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ... Zakona nisu uspostavljene ako nije uspostavljen postupak za prepoznavanje, procjenu, razumijevanje i smanjenje rizika od pranja novca i financiranja terorizma ...

korporativno upravljanje – stečajni i slični pravni postupci – građansko i trgovačko pravo – radno pravo – sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ... u pravo (za revizore) 2 Stvarno pravo 3 Obvezno pravo 4 Pravo međunarodne trgovine 4 Sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma ... 1 Temeljni pojmovi pranja novca i financiranja terorizma 2 Pravna vrela za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma 3 Pranje novca ... 4 Financiranje terorizma 5 Mjere, radnje i postupci koje poduzimaju obveznici radi sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ...

dužna je za tu svoju tvrdnju dostaviti i dokaz. (12) Iznimno od stavka 9. ovog članka, u predmetima nadzora sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ...

dubinskih analiza koje pružatelji investicijskih usluga provode nad mirovinskim fondom u smislu propisa o sprječavanju pranja novca, financiranja terorizma ...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (MFIN) 4. ...

terorizma, na temelju: – članka 98. ... (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona – članka 279. ... (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju: – članka 97. ... (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. ... (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona e) pranje novca ili financiranje ...

se postigao maksimalni sinergijski učinak u cilju suzbijanja svih oblika nezakonitih radnji u čijim bićima djela postoji prekogranična aktivnost (terorizam ... međusobno su povezane i zahtijevaju usklađene napore za rješavanje zajedničkih izazova kao što su nezakonite migracije, prekogranični kriminalitet i terorizam ... smanjenju broja nezakonitih migracija, odvraćanju od kriminalnih aktivnosti, uključujući krijumčarenje ljudi, trgovinu ljudima, krijumčarenje droge i terorizam ...

velika nesreća posljedica radnji ili namjere da se počini šteta na odobalnom objektu i/ili povezanoj infrastrukturi ili okolišu i prirodi (npr. rat, terorizam ...

dubinskih analiza koje pružatelji investicijskih usluga provode nad mirovinskim fondom u smislu propisa o sprječavanju pranja novca, financiranja terorizma ...