Odluka o osnivanju Međuresorske radne skupine za praćenje nacionalne provedbe Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1373(2001) o suzbijanju terorizma ... (»Narodne novine«, br. 104/01) Odluka o osnivanju Međuresorske radne skupine za suzbijanje terorizma (54/05) na snazi od 21.4.2005. u članku V. propisuje ... Odluka o osnivanju Međuresorske radne skupine za praćenje nacionalne provedbe Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1373 (2001) o suzbijanju terorizma ... ODLUKU O OSNIVANJU MEĐURESORSKE RADNE SKUPINE ZA PRAĆENJE NACIONALNE PROVEDBE REZOLUCIJE VIJEĆA SIGURNOSTI UJEDINJENIH NARODA 1373(2001) O SUZBIJANJU TERORIZMA ... Osniva se Međuresorska radna skupina za praćenje nacionalne provedbe Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1373(2001) o suzbijanju terorizma ...

Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, broj 87/08) ministar financija donosi PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA ... PODATAKA UREDU ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA O KAZNENOM DJELU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA Uvodne odredbe Članak 1. ... istraga, o stupanju na pravnu snagu optužnice, o donesenoj nepravomoćnoj odnosno pravomoćnoj presudi za kaznena djela pranja novca i financiranja terorizma ... Kaznenog zakona 2. kazneno djelo financiranja terorizma jest kazneno djelo Pripremanja kaznenih djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom ... Kaznenog zakona, u vezi Kaznenog djela Terorizma iz članka 169., kaznenog djela Javnog poticanja na terorizam iz članka 169.a i kaznenog djela Novačenje ...

RIZIKA OD PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA TE NAČINU PROVOĐENJA MJERA POJEDNOSTAVLJENE I POJAČANE DUBINSKE ANALIZE STRANKE DIO PRVI GLAVA I. ... obveznici trebaju razmotriti pri procjeni rizika od pranja novca i financiranja terorizma koji je povezan s pojedinačnim poslovnim odnosom i povremenom ... Zakon je Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, br. 108/17 i 39/19) 2. ... pojave pranja novca i financiranja terorizma. ... PROCJENA I UPRAVLJANJE RIZIKOM OD PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA Članak 4. ...

/12.) – Pravilnik o uvjetima pod kojima obveznici Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma mogu mjere dubinske analize stranke prepustiti ... Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, broj 87/08) ministar financija donosi PRAVILNIK O UVJETIMA POD KOJIMA OBVEZNICI ... ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA MOGU MJERE DUBINSKE ANALIZE STRANKE PREPUSTITI TREĆIM OSOBAMA Uvodne odredbe članak 1. ... mogu prepustiti trećoj osobi, 3. pribavljanje podataka i dokumentacije od trećih osoba propisanih Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ... /EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. godine o sprječavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma ...

članka sadrže sljedeće podatke: ime i prezime prenositelja, vrstu i iznos gotovine, podatke o tome postoji li sumnja na pranje novca ili financiranje terorizma ... U poglavlje »PODACI O GOTOVINI« upisuje se podataka da li u vezi s gotovinom ili osobom postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma ... ili osobom postoje razlozi za sumnju na« označava se da li u vezi s gotovinom ili osobom postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma ... U poglavlje »PODACI O RAZLOZIMA ZA SUMNJU NA PRANJE NOVCA ILI FINANCIRANJE TERORIZMA« upisuje se obrazloženje razloga za sumnju na pranje novca ili financiranje ... terorizma. 25. ...

Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma («Narodne novine«, br. 87/08) ministar financija donosi PRAVILNIK O SADRŽAJU I VRSTI PODATAKA ... Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, br. 87/08; dalje u tekstu: pružatelji usluga plaćanja) prikupljaju o uplatitelju ... iznimke od obveze prikupljanja podataka pri elektroničkom prijenosu novčanih sredstava koji predstavlja neznatan rizik za pranje novca i financiranje terorizma ... utvrđuje i provjerava identitet uplatitelja uvijek kada u vezi s transakcijom ili osobom postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma ...

Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, broj 87/08) ministar financija donosi PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA ... kojima je dovršen prvostupanjski prekršajni postupak koji se vode povodom prekršaja propisanih Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ...

obveznik uz obavijest o sumnjivim transakcijama i osobama, dostavlja i pripadajuću dokumentaciju iz koje proizlazi sumnja na pranje novca i financiranje terorizma ... Zakona o sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. ... PODACI O TRANSAKCIJI« obveznik upisuje podatke da li u vezi s transakcijom ili osobom postoje razlozi za sumnju na pranje novca i/ili financiranjem terorizma ... za sumnju« označava se da li u vezi s transakcijom ili osobom postoje razlozi za sumnju na pranje novca odnosno razlozi za sumnju na financiranje terorizma ... iz razno raznih razloga nije bila obavljena, pri čemu u vezi s transakcijom ili osobom postoje razlozi za sumnju na pranje novac ili financiranja terorizma ...

stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma ... odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela i 2. postojanja opravdanih razloga za sumnju, u skladu s propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ... , da bi se predmetnim stjecanjem kvalificiranog udjela provodilo ili pokušavalo provesti pranje novca ili financiranje terorizma ili da bi predmetno stjecanje ... kvalificiranog udjela moglo povećati rizik od pranja novca ili financiranja terorizma, procjenjuje se primjenom zakona i drugih propisa koji reguliraju ... sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. (2) Agencija će procijeniti financijsko stanje namjeravanog stjecatelja iz članka 5. ovoga Pravilnika ...

za neko od sljedećih kaznenih djela: – zlouporabe tržišta financijskih instrumenata; – prikrivanja protuzakonito pribavljenog novca; – financiranja terorizma ... za neko od sljedećih kaznenih djela: – zlouporabe tržišta financijskih instrumenata; – prikrivanja protuzakonito pribavljenog novca; – financiranja terorizma ... potrebnom za odlučivanje o izdavanju suglasnosti, uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma ...

Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, broj 108/17, dalje u tekstu: Zakon) ministar financija donosi PRAVILNIK ... te fizičke osobe koja zastupa pravnu osobu osnovanu u državi članici, od strane obveznika provedbe mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ... članici ili u trećoj državi koja provodi mjere dubinske analize stranke i vodi propisane evidencije sa svrhom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ... isključivo zaposlenik obveznika koji istodobno ispunjava sljedeće uvjete: 1. dobro poznaje propise koji uređuju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ... identifikacijom od strane obveznika u svrhu provedbe mjera i radnji koje se poduzimaju radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma ...

policijskog službenika – vođe grupe kriminaliteta droga – policijskog službenika – vođe grupe za ekstremno nasilje – policijskog službenika – vođe grupe za terorizam ... policijskog službenika za ratne zločine – policijskog službenika za razbojništva – policijskog službenika za seksualne delikte – policijskog službenika za terorizam ... – policijskog službenika za terorizam i ekstremno nasilje – policijskog službenika za trgovinu – pomoćnika zapovjednika interventne jedinice policije ... sigurnost i digitalnu forenziku – vođe grupe za organizirani kriminalitet i korupciju – policijskog službenika za obradu organiziranog kriminaliteta, terorizam ...

istragom, ili je osuđen u posljednjih pet godina za zloporabu povezanu s emisijskim jedinicama ili Kyotskim jedinicama, za pranje novca, financiranje terorizma ... kalendarskih dana) ako Agencija ima opravdane razloge za sumnju da je račun korišten ili će biti korišten za prijevaru, pranje novca, financiranje terorizma ... od najviše dva tjedna ako posumnja da su emisijske jedinice ili Kyotske jedinice predmet transakcije s ciljem prijevare, pranja novca, financiranja terorizma ... tijelima radi uspostave odgovarajućih i prikladnih postupaka kako bi se preduhitrile i spriječile radnje povezane s pranjem novca i financiranjem terorizma ... Financijsko obavještajnoj jedinici u pisanom obliku dostavi obrazložene razloge za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma utvrđene u obavljanju ...

kako kreditna institucija namjerava zadovoljiti regulatorne i bonitetne zahtjeve, uključujući zahtjeve za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ... profil rizičnosti kreditne institucije – identificirani radnici i 5) nacrt sustava i politika za upravljanje rizicima pranja novca i financiranja terorizma ... , a osobito: 1) okvir za upravljanje rizicima (strategija za identificiranje i upravljanje rizicima, uključujući rizik pranja novca i financiranja terorizma ...

Društva propisanih Zakonom i ovim Pravilnikom uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma ... dozvole za rad propisanih Zakonom i Pravilnikom uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma ... stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma ... stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma ...

detaljno objašnjenje održivosti poslovnog modela, identifikaciju faktora poslovnih i pravnih rizika, uključujući rizike pranja novca i financiranja terorizma ... u odnosu na djelatnosti koje su predmet odobrenja za rad V. pojedinosti o sustavima za procjenu i upravljanje rizicima pranja novca i financiranja terorizma ... i objašnjenjem kako UAIF namjerava zadovoljiti regulatorne i kapitalne zahtjeve, uključujući zahtjeve za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ... potrebnom za odlučivanje o izdavanju odobrenja, uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma ...

posebno ako je obuhvaćen međunarodnim mjerama ograničavanja ili 3. ako namjeravano stjecanje povećava rizik od provođenja pranja novca ili financiranja terorizma ... članovi pravne osobe namjeravanog stjecatelja. (3) Pri procjeni povećava li namjeravano stjecanje rizik od provođenja pranja novca ili financiranja terorizma ... u obzir pribavljene podatke, ocjene, procjene i izvješća međunarodnih organizacija i tijela nadležnih za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma ... i predikatnih kaznenih djela povezanih s pranjem novca i financiranjem terorizma (npr. ... može smatrati da postoje opravdani razlozi za sumnju da bi namjeravano stjecanje moglo povećati rizik od provođenja pranja novca ili financiranja terorizma ...

za izdavanje odobrenja za pripajanje Društva uključujući i podatke koji su propisani zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma ... izdavanje odobrenja za razdvajanja s osnivanjem uključujući i podatke koji su propisani zakonom koji uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ... izdavanje odobrenja za razdvajanje s osnivanjem uključujući i podatke koji su propisani zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma ...

Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, br. 87/08) ministar financija donosi PRAVILNIK O OBAVJEŠĆIVANJU UREDA ZA ... Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, br. 87/08; dalje u tekstu: Zakon) dužni pribaviti u svrhu dubinske analize ... Zakona, osim ako postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma. (2) Obveznici nisu dužni obavješćivati Ured o gotovinskoj transakciji ... Zakona može izvršiti pojednostavnjena dubinska analiza, osim ako postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma. (3) Obveznici iz ... Zakona, a odnosi se na otkup ili prodaju strane valute, osim ako postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma. ...

Vrste, intenzitet i učinci djelovanja prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća i katastrofa te ratnih djelovanja i terorizma Članak 9. ... izazvati nastanak katastrofe i veće nesreće razvrstavaju se, ovisno o uzrocima nastanka, na: 1. prirodne, 2. tehničko-tehnološke, 3. ratna djelovanja i terorizam ... Procjena posljedica od ratnih djelovanja i terorizma izrađuje se na temelju izvoda iz procjena koje izrađuju Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih ... spremnosti, strukturi i opremljenosti, treba zadovoljiti i potrebe djelovanja sustava zaštite i spašavanja u slučaju ratnih djelovanja i posljedica od terorizma ... adekvatno se primjenjuju i kod uporabe operativnih snaga zaštite i spašavanja u otklanjanju posljedica od ratnih djelovanja i većih posljedica od terorizma ...

dokumentaciju o sumnjivim transakcijama nadležnim državnim tijelima na daljnje postupanje u cilju sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma ... sukladno odredbama zakona koji uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. (2) Osim pojmova iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se i ... Uredbe Komisije (EU) br 389/2013 u svom radu na odgovarajući način primjenjivati odredbe zakona koji uređuje sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma ...

kriminalističke policije – policijski službenik gospodarskog kriminaliteta i korupcije u Upravi kriminalističke policije – policijski službenik za terorizam ... potrage i identifikaciju – policijski službenik za obradu organiziranog kriminaliteta – policijski službenik za obradu organiziranog kriminaliteta, terorizam ... policijski službenik za ratne zločine – policijski službenik za razbojništva – policijski službenik za seksualne delikte – policijski službenik za terorizam ...

poslovnog odnosa sa strankom (uključujući informacije prikupljene u skladu s propisima koji uređuju područje sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ... financijske institucije mogu se osloniti na informacije koje se prikupljaju i čuvaju u skladu s postupcima za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ... izvještajne financijske institucije mogu se osloniti na: a. informacije koje se čuvaju u skladu s postupcima za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ... pribavile u vezi s otvaranjem računa, uključujući svu dokumentaciju prikupljenu u skladu s postupcima iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ... financijske institucije mogu se osloniti na informacije koje se prikupljaju u skladu s postupcima iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ...

Katastrofom, u smislu ovog Pravilnika, smatraju se i posljedice nastale ratnim razaranjem i terorizmom. II. ...

Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, br. 108/2017.) i članka 43. stavka 2. točke 9. ... tih postupaka i c) aktivnosti koje PPU i PPPU trebaju poduzeti kako bi upravljali rizikom od pranja novca (u nastavku teksta: PN) ili financiranja terorizma ... Obveznici primjene odredbi ove Odluke jesu PPU koji su obveznici provedbe mjera iz Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne ... , PPU i PPPU utvrđuju, procjenjuju i razumiju rizike od PN/FT-a kojima su izloženi te poduzimaju mjere za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ...

Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) d) terorizam ... (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. ... (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/ ... , 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) e) pranje novca ili financiranje terorizma ... (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona – članka 279. ...

mirovinskog sustava, pravo trgovačkih društava, regulatorni okvir platnog prometa i kreditnih institucija. b) Sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma ... mirovinskog sustava, pravo trgovačkih društava, regulatorni okvir platnog prometa i kreditnih institucija. b) Sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma ...

Procjena posljedica od ratnih djelovanja i terorizma izrađuje se na temelju strategijskih dokumenata Republike Hrvatske, javno dostupnih dokumenata koje ... snaga za djelovanje u katastrofama i velikim nesrećama u odnosu na zahtjeve za njihovom primjenom tijekom otklanjanja posljedica ratnih djelovanja i terorizma ... Hrvatske, također se primjenjuju i kod uporabe operativnih snaga zaštite i spašavanja u otklanjanju posljedica od ratnih djelovanja i većih posljedica od terorizma ...

pravomoćno osuđena za kazneno djelo: – zlouporabe tržišta financijskih instrumenata; – prikrivanja protuzakonito pribavljenog novca; – financiranja terorizma ...