Zakonodavstvo
Sudska praksa
Alati
Podzakonski propisi
×
(96/2018, 67/2019, 145/2020, 145/2021, 51/2023, 28/2024, 150/2024)
Datum prve objave: 31.10.2018. Verzija vrijedi od: 01.01.2025.
31.10.2018.
01.01.2025.
nadzornog odbora Članak 10.
(1) Ako kreditna institucija osnuje i druge odbore nadzornog odbora (npr. odbor za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ...
financije, ljudski resursi, IKT itd.) i kontrolnih funkcija, kao i informacije o usklađenosti u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ...
te skupne informacije o prijavama sumnjivih transakcija i čimbenicima rizika pranja novca i financiranja terorizma,
2) primaju od osoba odgovornih za ...
pogrešnim financijskim izvješćivanjem i povredama dužnosti, gospodarskim i financijskim kaznenim djelima (npr. prijevara, pranje novca i financiranje terorizma ...
poslovnih linija i funkcije praćenja usklađenosti, uključujući funkciju praćenja usklađenosti u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ...
(96/2018, 132/2020, 48/2022)
Datum prve objave: 31.10.2018. Verzija vrijedi od: 30.04.2022.
31.10.2018.
30.04.2022.
raznolikosti uprave i nadzornog odbora i
f. politiku primitaka radnika.
5. nacrt sustava i politika za upravljanje rizicima pranja novca i financiranja terorizma ...
, a osobito:
1. okvir za upravljanje rizicima (strategija za identificiranje i upravljanje rizicima, uključujući rizik pranja novca i financiranja terorizma ...
nadležnih nadzornih tijela i raspodjelu nadležnosti između nadležnih nadzornih tijela i
4. sumnji na eventualno pranje novca, odnosno financiranje terorizma ...
(107/2024)
Datum prve objave: 13.09.2024. Verzija vrijedi od: 01.12.2024.
13.09.2024.
01.12.2024.
korporativno upravljanje
– stečajni i slični pravni postupci
– građansko i trgovačko pravo
– radno pravo
– sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ...
u pravo (za revizore)
2
Stvarno pravo
3
Obvezno pravo
4
Pravo međunarodne trgovine
4
Sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma ...
1
Temeljni pojmovi pranja novca i financiranja terorizma
2
Pravna vrela za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
3
Pranje novca ...
4
Financiranje terorizma
5
Mjere, radnje i postupci koje poduzimaju obveznici radi sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ...
(18/2017, 1/2019, 1/2020, 27/2023, 1/2024)
Datum prve objave: 01.03.2017. Verzija vrijedi od: 03.01.2024.
01.03.2017.
03.01.2024.
Postupci za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma podrazumijevaju postupke dubinske analize stranke koje provodi izvještajna financijska institucija ...
financijska institucija zabilježila u skladu sa svojim uobičajenim i poslovnim praksama, a za potrebe postupaka za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ...
koriste vanjske pružatelje usluga, tada su obvezne postupati u skladu s odredbama propisa koji uređuju područje sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ...
dokumentaciju koju je izvještajna financijska institucija prikupila na temelju propisa koji uređuju područje sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ...
kod otvaranja računa, uključujući svu dokumentaciju prikupljenu u skladu s propisima koji uređuju područje sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ...
(5/2009)
Nevažeći propis
Datum prve objave: 12.01.2009. Verzija vrijedi od: 20.01.2009.
12.01.2009.
20.01.2009.
pravomoćno osuđena za kazneno djelo:
– zlouporabe tržišta financijskih instrumenata;
– prikrivanja protuzakonito pribavljenog novca;
– financiranja terorizma ...
(18/2007, 65/2009)
Nevažeći propis
Datum prve objave: 14.02.2007. Verzija vrijedi od: 13.06.2009.
14.02.2007.
13.06.2009.
Zakon o investicijskim fondovima, Zakon o tržištu vrijednosnih papira i Zakon o trgovačkim društvima);
11 – Sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma ...
(106/2017)
Datum prve objave: 31.10.2017. Verzija vrijedi od: 31.10.2017.
31.10.2017.
31.10.2017.
ograničavaju, na nasilje u bliskim odnosima, rodno uvjetovano nasilje, spolno nasilje i spolno iskorištavanje, trgovanje ljudima, zločin iz mržnje, terorizam ...
(47/2022, 145/2024)
Datum prve objave: 20.04.2022. Verzija vrijedi od: 21.12.2024.
20.04.2022.
21.12.2024.
dužna je za tu svoju tvrdnju dostaviti i dokaz.
(12) Iznimno od stavka 9. ovog članka, u predmetima nadzora sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ...
(105/2024)
Datum prve objave: 09.09.2024. Verzija vrijedi od: 17.09.2024.
09.09.2024.
17.09.2024.
dubinskih analiza koje pružatelji investicijskih usluga provode nad mirovinskim fondom u smislu propisa o sprječavanju pranja novca, financiranja terorizma ...
(25/2025)
Datum prve objave: 14.02.2025. Verzija vrijedi od: 14.02.2025.
14.02.2025.
14.02.2025.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (MFIN)
4. ...
(28/2023)
Datum prve objave: 10.03.2023. Verzija vrijedi od: 11.03.2023.
10.03.2023.
11.03.2023.
terorizma, na temelju:
– članka 98. ...
(financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona
– članka 279. ...
(utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona
d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju:
– članka 97. ...
(terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. ...
(terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona
e) pranje novca ili financiranje ...
(72/2014, 48/2018)
Nevažeći propis
Datum prve objave: 13.06.2014. Verzija vrijedi od: 02.06.2018.
13.06.2014.
02.06.2018.
kapitala,
– Zakona o osiguranju,
– Zakona o leasingu,
– Zakona o preuzimanju dioničkih društava
– Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ...
kapitala,
– Zakona o osiguranju,
– Zakona o leasingu,
– Zakona o preuzimanju dioničkih društava
– Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ...
kapitala,
– Zakona o osiguranju,
– Zakona o leasingu,
– Zakona o preuzimanju dioničkih društava
– Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ...
(52/2014, 39/2017)
Nevažeći propis
Datum prve objave: 28.04.2014. Verzija vrijedi od: 01.05.2017.
28.04.2014.
01.05.2017.
potrebnom za odlučivanje o izdavanju suglasnosti, uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma ...
(41/2010)
Nevažeći propis
Datum prve objave: 07.04.2010. Verzija vrijedi od: 01.09.2010.
07.04.2010.
01.09.2010.
određenim okolnostima podaci će također biti dostupni nadležnim tijelima Republike Hrvatske u svrhu sprječavanja, otkrivanja i istrage kaznenih dijela terorizma ...
(85/2019, 101/2020, 68/2022, 137/2022, 62/2023)
Datum prve objave: 11.09.2019. Verzija vrijedi od: 17.06.2023.
11.09.2019.
17.06.2023.
blagajne, za tekuću i prethodnu kalendarsku godinu
9. dokumentacija u skladu s propisom kojim je uređeno sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ...
, i to: pisane politike, kontrole i postupci za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od pranja novca i financiranja terorizma te način provođenja ...
rizika svake povremene transakcije u iznosu jednakom ili većem od iznosa propisanog propisom kojim je uređeno sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ...
promjene, poštom ili e-poštom.
(17) Ovlašteni mjenjač dužan je postupati u skladu s propisom koji uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ...
10.07.2006.
10.07.2006.
Promatrana iz suvremene perspektive borbe protiv terorizma, vojno-redarstvena akcija »Oluja« mora se shvatiti, između ostaloga, kao međunarodna, saveznička ...
(9/2009)
Nevažeći propis
Datum prve objave: 21.01.2009. Verzija vrijedi od: 29.01.2009.
21.01.2009.
29.01.2009.
međunarodnim pravom ili za kazneno djelo:
– zlouporabe tržišta financijskih instrumenata,
– prikrivanja protuzakonito pribavljenog novca,
– financiranja terorizma ...
(41/2017)
Nevažeći propis
Datum prve objave: 27.04.2017. Verzija vrijedi od: 01.05.2017.
27.04.2017.
01.05.2017.
potrebnom za odlučivanje o izdavanju odobrenja, uključujući informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma ...
(26/2019)
Nevažeći propis
Datum prve objave: 15.03.2019. Verzija vrijedi od: 23.03.2019.
15.03.2019.
23.03.2019.
potrebnom za odlučivanje o izdavanju suglasnosti, uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma ...
(57/2019, 139/2021, 148/2022)
Nevažeći propis
Datum prve objave: 07.06.2019. Verzija vrijedi od: 24.12.2022.
07.06.2019.
24.12.2022.
utvrditi identitet korisnika platnih usluga i provesti druge postupke u skladu s propisom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ...
(68/2019, 15/2020)
Nevažeći propis
Datum prve objave: 17.07.2019. Verzija vrijedi od: 15.02.2020.
17.07.2019.
15.02.2020.
Pravilnikom, Smjernicama i drugim propisima Europske unije, uključujući podatke propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma ...
zakona koji uređuju osnivanje i rad investicijskih fondova te društava za upravljanje istima,
– Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma ...
(9/2009)
Nevažeći propis
Datum prve objave: 21.01.2009. Verzija vrijedi od: 29.01.2009.
21.01.2009.
29.01.2009.
međunarodnim pravom ili za kazneno djelo:
– zlouporabe tržišta financijskih instrumenata,
– prikrivanja protuzakonito pribavljenog novca,
– financiranja terorizma ...
(56/2008, 99/2013, 115/2013, 78/2022)
Datum prve objave: 19.05.2008. Verzija vrijedi od: 14.07.2022.
19.05.2008.
14.07.2022.
Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, br. 108/17. i 39/19.) i Smjernice za provedbu ZSPNFT kod posrednika u prometu ...
mfin.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-2507/ustrojstvo-84/financijski-inspektorat/financijski-inspektorat-zakoni-i-smjernice/592)
Pranje novca
Financiranje terorizma ...
(97/2020, 7/2022, 149/2022, 90/2025)
Datum prve objave: 31.08.2020. Verzija vrijedi od: 24.06.2025.
31.08.2020.
24.06.2025.
(92/2024)
Datum prve objave: 02.08.2024. Verzija vrijedi od: 02.08.2024.
02.08.2024.
02.08.2024.
se postigao maksimalni sinergijski učinak u cilju suzbijanja svih oblika nezakonitih radnji u čijim bićima djela postoji prekogranična aktivnost (terorizam ...
međusobno su povezane i zahtijevaju usklađene napore za rješavanje zajedničkih izazova kao što su nezakonite migracije, prekogranični kriminalitet i terorizam ...
smanjenju broja nezakonitih migracija, odvraćanju od kriminalnih aktivnosti, uključujući krijumčarenje ljudi, trgovinu ljudima, krijumčarenje droge i terorizam ...
(75/2013, 150/2014, 21/2017)
Nevažeći propis
Datum prve objave: 20.06.2013. Verzija vrijedi od: 18.03.2017.
20.06.2013.
18.03.2017.
skretanja pažnje spadaju u ovu kategoriju.
516 Ekstremisti
Šumski požar izazvan radi naglašavanja socijalnih, političkih ili religijskih ciljeva: terorizam ...
(51/2021)
Datum prve objave: 12.05.2021. Verzija vrijedi od: 20.05.2021.
12.05.2021.
20.05.2021.
velika nesreća posljedica radnji ili namjere da se počini šteta na odobalnom objektu i/ili povezanoj infrastrukturi ili okolišu i prirodi (npr. rat, terorizam ...
(105/2024)
Datum prve objave: 09.09.2024. Verzija vrijedi od: 17.09.2024.
09.09.2024.
17.09.2024.
dubinskih analiza koje pružatelji investicijskih usluga provode nad mirovinskim fondom u smislu propisa o sprječavanju pranja novca, financiranja terorizma ...
(53/2020, 79/2024)
Datum prve objave: 30.04.2020. Verzija vrijedi od: 07.07.2024.
30.04.2020.
07.07.2024.
kao pojmovi korišteni u Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (dalje u tekstu: Zakon) i Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ...
Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprječavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma ...
osoba i trustova i s trustom izjednačenih subjekata stranog prava, a za potrebe provedbe propisa koji uređuju sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma ...
, podaci o stvarnom vlasniku upisani u Registar stvarnih vlasnika sukladno odredbama propisa koji uređuje sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma ...
(68/2021)
Datum prve objave: 23.06.2021. Verzija vrijedi od: 01.07.2021.
23.06.2021.
01.07.2021.
o tržištu financijskih instrumenata i Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma ...