Postupci za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma podrazumijevaju postupke dubinske analize stranke koje provodi izvještajna financijska institucija ... financijska institucija zabilježila u skladu sa svojim uobičajenim i poslovnim praksama, a za potrebe postupaka za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ... koriste vanjske pružatelje usluga, tada su obvezne postupati u skladu s odredbama propisa koji uređuju područje sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ... dokumentaciju koju je izvještajna financijska institucija prikupila na temelju propisa koji uređuju područje sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ... kod otvaranja računa, uključujući svu dokumentaciju prikupljenu u skladu s propisima koji uređuju područje sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ...

ograničavaju, na nasilje u bliskim odnosima, rodno uvjetovano nasilje, spolno nasilje i spolno iskorištavanje, trgovanje ljudima, zločin iz mržnje, terorizam ...

dužna je za tu svoju tvrdnju dostaviti i dokaz. (12) Iznimno od stavka 9. ovog članka, u predmetima nadzora sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ...

dubinskih analiza koje pružatelji investicijskih usluga provode nad mirovinskim fondom u smislu propisa o sprječavanju pranja novca, financiranja terorizma ...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (MFIN) 4. ...

terorizma, na temelju: – članka 98. ... (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona – članka 279. ... (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju: – članka 97. ... (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. ... (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona e) pranje novca ili financiranje ...

blagajne, za tekuću i prethodnu kalendarsku godinu 9. dokumentacija u skladu s propisom kojim je uređeno sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ... , i to: pisane politike, kontrole i postupci za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od pranja novca i financiranja terorizma te način provođenja ... rizika svake povremene transakcije u iznosu jednakom ili većem od iznosa propisanog propisom kojim je uređeno sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ... promjene, poštom ili e-poštom. (17) Ovlašteni mjenjač dužan je postupati u skladu s propisom koji uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ...

Promatrana iz suvremene perspektive borbe protiv terorizma, vojno-redarstvena akcija »Oluja« mora se shvatiti, između ostaloga, kao međunarodna, saveznička ...

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, br. 108/17. i 39/19.) i Smjernice za provedbu ZSPNFT kod posrednika u prometu ... mfin.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-2507/ustrojstvo-84/financijski-inspektorat/financijski-inspektorat-zakoni-i-smjernice/592) Pranje novca Financiranje terorizma ...

se postigao maksimalni sinergijski učinak u cilju suzbijanja svih oblika nezakonitih radnji u čijim bićima djela postoji prekogranična aktivnost (terorizam ... međusobno su povezane i zahtijevaju usklađene napore za rješavanje zajedničkih izazova kao što su nezakonite migracije, prekogranični kriminalitet i terorizam ... smanjenju broja nezakonitih migracija, odvraćanju od kriminalnih aktivnosti, uključujući krijumčarenje ljudi, trgovinu ljudima, krijumčarenje droge i terorizam ...

velika nesreća posljedica radnji ili namjere da se počini šteta na odobalnom objektu i/ili povezanoj infrastrukturi ili okolišu i prirodi (npr. rat, terorizam ...

dubinskih analiza koje pružatelji investicijskih usluga provode nad mirovinskim fondom u smislu propisa o sprječavanju pranja novca, financiranja terorizma ...

kao pojmovi korišteni u Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (dalje u tekstu: Zakon) i Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ... Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprječavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma ... osoba i trustova i s trustom izjednačenih subjekata stranog prava, a za potrebe provedbe propisa koji uređuju sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma ... , podaci o stvarnom vlasniku upisani u Registar stvarnih vlasnika sukladno odredbama propisa koji uređuje sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma ...

o tržištu financijskih instrumenata i Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma ...

Pravilnikom, Smjernicama i drugim propisima Europske unije, uključujući podatke propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma ...

Iako donosi mnogobrojne razvojne prilike, istodobno otvara prostor djelovanjima koja negativno utječu na sigurnost – poput terorizma, kibernetičkih i hibridnih ... U suvremenom međunarodnom kontekstu, tipični oblici tih prijetnji uključuju oružanu agresiju, terorizam, obavještajno djelovanje te kibernetičke i druge ... Neposredno europsko okružje dodatno je opterećeno političkom nestabilnošću, građanskim i posredničkim ratovima, jednostranim vojnim intervencijama i terorizmom ...

i pravnim rizikom, – primjereno upravljanje kontinuitetom poslovanja, – uspostavu primjerenog sustava za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ...

i pravnim rizikom, – primjereno upravljanje kontinuitetom poslovanja, – uspostavu primjerenog sustava za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ...

skretanja pažnje spadaju u ovu kategoriju. 516 Ekstremisti Šumski požar izazvan radi naglašavanja socijalnih, političkih ili religijskih ciljeva: terorizam ...

likvidnosnim rizikom, 3) tržišnim rizicima, 4) kamatnim rizikom u knjizi banke, 5) operativnim rizikom, 6) rizikom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ...

postrojbi civilne zaštite za provedbu mjera i aktivnosti iz djelokruga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma ...

promjenama i zaštiti ozonskog sloja (»Narodne novine« broj 127/19) (u daljnjem tekstu: Zakon) i Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ...

integriran u organizacijsku strukturu i procedure donošenja odluka Društva, a uključuje i sustav upravljanja rizikom od pranja novca i financiranja terorizma ...

Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« br. 108/17, 39/19 i 151/22) u vezi s člankom 683. stavkom 5. ... Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« br. 108/17, 39/19 i 151/22, dalje: ZSPNFT), (dalje u tekstu: pružatelj usluga ...

Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« broj 108/17 i 39/19, dalje u tekstu: Zakon) ministar financija donosi PRAVILNIK ... Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Narodne novine, broj: 108/17 i 39/19, dalje u tekstu: Zakon). ... Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Narodne novine, broj: 108/17 i 39/19, dalje u tekstu: Zakon) Obrazac RSV-2 popunjava pravni ...

kapitala, pružanje financijskih usluga, investicijski i mirovinski fondovi, a posebno propisa kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ...

) 2016/681 o uporabi podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma ... prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma ...

povjerljivosti podataka ugovornih strana 3. informacije o obvezama i odgovornostima ugovornih strana vezano uz sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma ...

Sigurnosni izazovi Osim iz tradicionalnih vojnih prijetnji, novi sigurnosni izazovi proizlaze i iz terorizma, ilegalnih i nekontroliranih migracija, krijumčarenja ...