Vrste, intenzitet i učinci djelovanja prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća i katastrofa te ratnih djelovanja i terorizma Članak 9. ... izazvati nastanak katastrofe i veće nesreće razvrstavaju se, ovisno o uzrocima nastanka, na: 1. prirodne, 2. tehničko-tehnološke, 3. ratna djelovanja i terorizam ... Procjena posljedica od ratnih djelovanja i terorizma izrađuje se na temelju izvoda iz procjena koje izrađuju Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih ... spremnosti, strukturi i opremljenosti, treba zadovoljiti i potrebe djelovanja sustava zaštite i spašavanja u slučaju ratnih djelovanja i posljedica od terorizma ... adekvatno se primjenjuju i kod uporabe operativnih snaga zaštite i spašavanja u otklanjanju posljedica od ratnih djelovanja i većih posljedica od terorizma ...

dokumentaciju o sumnjivim transakcijama nadležnim državnim tijelima na daljnje postupanje u cilju sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma ... sukladno odredbama zakona koji uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. (2) Osim pojmova iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se i ... Uredbe Komisije (EU) br 389/2013 u svom radu na odgovarajući način primjenjivati odredbe zakona koji uređuje sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma ...

kriminalističke policije – policijski službenik gospodarskog kriminaliteta i korupcije u Upravi kriminalističke policije – policijski službenik za terorizam ... potrage i identifikaciju – policijski službenik za obradu organiziranog kriminaliteta – policijski službenik za obradu organiziranog kriminaliteta, terorizam ... policijski službenik za ratne zločine – policijski službenik za razbojništva – policijski službenik za seksualne delikte – policijski službenik za terorizam ...

poslovnog odnosa sa strankom (uključujući informacije prikupljene u skladu s propisima koji uređuju područje sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ... financijske institucije mogu se osloniti na informacije koje se prikupljaju i čuvaju u skladu s postupcima za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ... izvještajne financijske institucije mogu se osloniti na: a. informacije koje se čuvaju u skladu s postupcima za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ... pribavile u vezi s otvaranjem računa, uključujući svu dokumentaciju prikupljenu u skladu s postupcima iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ... financijske institucije mogu se osloniti na informacije koje se prikupljaju u skladu s postupcima iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ...

Katastrofom, u smislu ovog Pravilnika, smatraju se i posljedice nastale ratnim razaranjem i terorizmom. II. ...

Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, br. 108/2017.) i članka 43. stavka 2. točke 9. ... tih postupaka i c) aktivnosti koje PPU i PPPU trebaju poduzeti kako bi upravljali rizikom od pranja novca (u nastavku teksta: PN) ili financiranja terorizma ... Obveznici primjene odredbi ove Odluke jesu PPU koji su obveznici provedbe mjera iz Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne ... , PPU i PPPU utvrđuju, procjenjuju i razumiju rizike od PN/FT-a kojima su izloženi te poduzimaju mjere za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ...

Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) d) terorizam ... (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. ... (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/ ... , 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) e) pranje novca ili financiranje terorizma ... (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona – članka 279. ...

mirovinskog sustava, pravo trgovačkih društava, regulatorni okvir platnog prometa i kreditnih institucija. b) Sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma ... mirovinskog sustava, pravo trgovačkih društava, regulatorni okvir platnog prometa i kreditnih institucija. b) Sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma ...

Procjena posljedica od ratnih djelovanja i terorizma izrađuje se na temelju strategijskih dokumenata Republike Hrvatske, javno dostupnih dokumenata koje ... snaga za djelovanje u katastrofama i velikim nesrećama u odnosu na zahtjeve za njihovom primjenom tijekom otklanjanja posljedica ratnih djelovanja i terorizma ... Hrvatske, također se primjenjuju i kod uporabe operativnih snaga zaštite i spašavanja u otklanjanju posljedica od ratnih djelovanja i većih posljedica od terorizma ...

pravomoćno osuđena za kazneno djelo: – zlouporabe tržišta financijskih instrumenata; – prikrivanja protuzakonito pribavljenog novca; – financiranja terorizma ...

izvršiti plaćanje u stranoj gotovini i čekovima koji glase na stranu valutu u skladu s propisima koji uređuju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ...

iz područja računovodstva i revizije, trgovačkog prava, poreznog prava te radnog i stečajnog prava kao i sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ... odnose u Republici Hrvatskoj 6. stečajno pravo: – propisi koji uređuju predstečajni i stečajni postupak 7. sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ... koji uređuju mjere, radnje i postupke koje obveznici i nadležna državna tijela poduzimaju radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma ...