Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« 108/17, 39/19 i 151/22), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ... Zakon je Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« 108/17, 39/19 i 151/22) 4. djelatnosti povezane s virtualnom imovinom ...

Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, broj 108/17, dalje u tekstu: Zakon) ministar financija donosi PRAVILNIK ... VEĆOJ Ovom Uputom propisan je način na koji obveznici primjene mjera, radnja i postupaka za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma ... Zakona o sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (dalje u tekstu: Zakon) dostavljaju Uredu za sprječavanje pranja novca (dalje u tekstu: Ured ... VEĆOJ Ovom Uputom propisan je način na koji obveznici primjene mjera, radnja i postupaka za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma ... Zakona o sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (dalje u tekstu: Zakon) dostavljaju Uredu za sprječavanje pranja novca (dalje u tekstu: Ured ...

ORGANIZIRANI KRIMINALITET SAMOSTALNI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE SAMOSTALNI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU I SUZBIJANJE TERORIZMA ... POSLOVE OPERATIVNE PRIPREME SAMOSTALNI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE SAMOSTALNI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU I SUZBIJANJE TERORIZMA ... KATEGORIJE VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU I SUZBIJANJE TERORIZMA VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ... KRIMINALITETA VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SUZBIJANJE TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI NA INTERNETU VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU I SUZBIJANJE TERORIZMA ... SAMOSTALNI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA SAMOSTALNI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA, TERORIZAM ...

izdavanje odobrenja za pripajanje propisanih Zakonom uključujući i podatke koji su propisani zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma ... izdavanje odobrenja za razdvajanja s osnivanjem uključujući i podatke koji su propisani zakonom koji uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ...

prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma ...

izdavanje odobrenja za pripajanje propisanih Zakonom, uključujući i podatke koji su propisani zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma ... izdavanje odobrenja za razdvajanja s osnivanjem uključujući i podatke koji su propisani zakonom koji uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ...

Zakonodavni okvir Zakon o tržištu kapitala Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma ... prijavi bili kakve zabrinutosti ili sumnje u štetno ili neprihvatljivo postupanje (whisleblowing procedura) – definiciju pranja novca i financiranja terorizma ... – pravila i postupke za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma – način provedba mjera dubinske analize klijenta – provođenje detaljne provjere ... upozorenja” i radnje koje je potrebno poduzeti – uputu kada i kako potražiti savjet i izvijestiti ako djelatnik sumnja na pranje novca ili financiranje terorizma ... – uputu djelatniku kako ispuniti obavezu da neće obavijestiti nikoga koga se sumnjiči za pranje novca ili financiranje terorizma – odgovornost vezana ...

prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma ...

Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« broj 108/17, dalje u tekstu: Zakon) ministar financija donosi PRAVILNIK O ...

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma 19. Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju 20. ...

Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« broj 108/17, dalje u tekstu: Zakon) ministar financija donosi PRAVILNIK O ...

Kaznenog zakona, kao i svako ponašanje koje je Zakonom o sprječavanju pranja novca i finaciranja terorizma (»Narodne novine«, br. 108/2017. i 39/2019.) ... propisano da se smatra pranjem novca, financiranjem terorizma ili terorističkim kaznenim djelom 7) krivotvoreni gotov novac kune jest predmet nalik novčanici ...

ZSPNFT je Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, br. 108/2017, 39/2019 i 151/2022) 8. ... postupke zbog nepravilnosti ili nepridržavanja Uredbe (EU) 2023/1114, Zakona, propisa kojima se uređuje područje sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ... ovladavanje glavnim vrstama rizika pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom) 7. u pogledu utvrđivanja i procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma ... te politika, kontrola i postupaka vezanih uz sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. (2) Hanfa može prilikom procjene sposobnosti kandidata ... usluga povezanih s kriptoimovinom 3. na kontinuiranoj osnovi 4. kod sumnje na povrede propisa kojim je uređeno sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ...

potrebnom za odlučivanje o izdavanju odobrenja, uključujući informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma ...

Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) d) terorizam ... (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. ... (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/ ... , 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) e) pranje novca ili financiranje terorizma ... (financiranje terorizma) i članka 265. ...

Zakona ili kao i za kaznena djela pranja novca ili financiranja terorizma, c) popis osoba koje su u smislu Zakona u odnosu uske povezanosti s namjeravanim ... potrebnom za odlučivanje o izdavanju odobrenja uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma ...

stečajni postupak 3) zaštitu potrošača i dužnika 4) zahtjeve za zaštitu podataka 5) obveze koje se odnose na sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ... sukladno zakonu kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma. (4) Pri ocjenjivanju odgovarajućeg stručnog znanja i iskustva iz stavka ... evidentiranje i obrada prigovora. (3) Ako je podnositelj zahtjeva obveznik primjene zakona kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ... Zakona nisu uspostavljene ako nije uspostavljen postupak za prepoznavanje, procjenu, razumijevanje i smanjenje rizika od pranja novca i financiranja terorizma ...

Njihov povratak u matične države povećava rizik od terorizma i za Republiku Hrvatsku. ... Sigurnosne prijetnje i izazovi, poput korupcije, organiziranog, gospodarskog i kibernetičkog kriminala, nezakonitih migracija i terorizma, imaju sve naglašenije ... Suprotstavljanje terorizmu provodit će se integriranim pristupom i međuresornom suradnjom, primjenom mjera prevencije, suzbijanja, zaštite i kaznenog progona ... Republike Hrvatske prepoznaju se na različite načine u organiziranom i gospodarskom kriminalu, korupciji, nezakonitim prelascima državne granice, terorizmu ...

nadzornog odbora Članak 10. (1) Ako kreditna institucija osnuje i druge odbore nadzornog odbora (npr. odbor za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ... financije, ljudski resursi, IKT itd.) i kontrolnih funkcija, kao i informacije o usklađenosti u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ... te skupne informacije o prijavama sumnjivih transakcija i čimbenicima rizika pranja novca i financiranja terorizma, 2) primaju od osoba odgovornih za ... pogrešnim financijskim izvješćivanjem i povredama dužnosti, gospodarskim i financijskim kaznenim djelima (npr. prijevara, pranje novca i financiranje terorizma ... poslovnih linija i funkcije praćenja usklađenosti, uključujući funkciju praćenja usklađenosti u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ...

raznolikosti uprave i nadzornog odbora i f. politiku primitaka radnika. 5. nacrt sustava i politika za upravljanje rizicima pranja novca i financiranja terorizma ... , a osobito: 1. okvir za upravljanje rizicima (strategija za identificiranje i upravljanje rizicima, uključujući rizik pranja novca i financiranja terorizma ... nadležnih nadzornih tijela i raspodjelu nadležnosti između nadležnih nadzornih tijela i 4. sumnji na eventualno pranje novca, odnosno financiranje terorizma ...

korporativno upravljanje – stečajni i slični pravni postupci – građansko i trgovačko pravo – radno pravo – sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ... u pravo (za revizore) 2 Stvarno pravo 3 Obvezno pravo 4 Pravo međunarodne trgovine 4 Sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma ... 1 Temeljni pojmovi pranja novca i financiranja terorizma 2 Pravna vrela za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma 3 Pranje novca ... 4 Financiranje terorizma 5 Mjere, radnje i postupci koje poduzimaju obveznici radi sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ...

Postupci za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma podrazumijevaju postupke dubinske analize stranke koje provodi izvještajna financijska institucija ... financijska institucija zabilježila u skladu sa svojim uobičajenim i poslovnim praksama, a za potrebe postupaka za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ... koriste vanjske pružatelje usluga, tada su obvezne postupati u skladu s odredbama propisa koji uređuju područje sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ... dokumentaciju koju je izvještajna financijska institucija prikupila na temelju propisa koji uređuju područje sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ... kod otvaranja računa, uključujući svu dokumentaciju prikupljenu u skladu s propisima koji uređuju područje sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ...