. – 127.), te odredbe propisa Republike Hrvatske kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, na odgovarajući način, primjenjuju ... – 121.), prekršajne odredbe (članci 123. – 127.), te odredbe propisa Republike Hrvatske kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma ... – 121.), prekršajne odredbe (članci 123. – 127.), te odredbe propisa Republike Hrvatske kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma ...

o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenog kaznenim djelom te o financiranju terorizma ... Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma 48. Zakon o Financijskom inspektoratu 49. Zakon o koncesijama 50. ...

aktivnostima kriminalne organizacije 0203 00 Svjesno sudjelovanje u nekaznenim aktivnostima kriminalne organizacije 0300 00 otvorena kategorija Terorizam ... 0301 00 Vođenje terorističke skupine 0302 00 Svjesno sudjelovanje u aktivnostima terorističke skupine 0303 00 Financiranje terorizma 0304 00 Javno ... poticanje na počinjenje kaznenog djela terorizma 0305 00 Novačenje ili osposobljavanje za terorizam 0400 00 otvorena kategorija Trgovina ljudima ...

detaljno objašnjenje održivosti poslovnog modela, identifikaciju faktora poslovnih i pravnih rizika, uključujući rizike pranja novca i financiranja terorizma ... u odnosu na djelatnosti koje su predmet odobrenja za rad e. pojedinosti o sustavima za procjenu i upravljanje rizicima pranja novca i financiranja terorizma ... kako društvo za upravljanje namjerava zadovoljiti regulatorne i kapitalne zahtjeve, uključujući zahtjeve za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ... potrebnom za odlučivanje o izdavanju odobrenja, uključujući informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma ...

odobrenja za pripajanje Društva propisanih Zakonom uključujući i podatke koji su propisani zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma ... izdavanje odobrenja za razdvajanja s osnivanjem uključujući i podatke koji su propisani zakonom koji uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ... izdavanje odobrenja za razdvajanje s osnivanjem uključujući i podatke koji su propisani zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma ...

INSTITUCIONALNI OKVIR a) Zakonodavni okvir i funkcioniranje tržišta kapitala – razina I (osnovna razina). b) Sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma ... tržišta kapitala, pravo trgovačkih društava, regulatorni okvir platnog prometa i kreditnih institucija. b) Sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma ... tržišta kapitala, pravo trgovačkih društava, regulatorni okvir platnog prometa i kreditnih institucija. b) Sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma ...

povratka izbjeglica, povrata imovine, fiskalne konsolidacije, poboljšanja poslovnog okruženja, te borbe protiv korupcije, organiziranog kriminala i terorizma ...

Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« 108/17, 39/19 i 151/22), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ... Zakon je Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« 108/17, 39/19 i 151/22) 4. djelatnosti povezane s virtualnom imovinom ...

Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, broj 108/17, dalje u tekstu: Zakon) ministar financija donosi PRAVILNIK ... VEĆOJ Ovom Uputom propisan je način na koji obveznici primjene mjera, radnja i postupaka za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma ... Zakona o sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (dalje u tekstu: Zakon) dostavljaju Uredu za sprječavanje pranja novca (dalje u tekstu: Ured ... VEĆOJ Ovom Uputom propisan je način na koji obveznici primjene mjera, radnja i postupaka za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma ... Zakona o sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (dalje u tekstu: Zakon) dostavljaju Uredu za sprječavanje pranja novca (dalje u tekstu: Ured ...

ORGANIZIRANI KRIMINALITET SAMOSTALNI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE SAMOSTALNI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU I SUZBIJANJE TERORIZMA ... POSLOVE OPERATIVNE PRIPREME SAMOSTALNI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE SAMOSTALNI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU I SUZBIJANJE TERORIZMA ... KATEGORIJE VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU I SUZBIJANJE TERORIZMA VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ... KRIMINALITETA VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SUZBIJANJE TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI NA INTERNETU VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU I SUZBIJANJE TERORIZMA ... SAMOSTALNI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA SAMOSTALNI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA, TERORIZAM ...

izdavanje odobrenja za pripajanje propisanih Zakonom uključujući i podatke koji su propisani zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma ... izdavanje odobrenja za razdvajanja s osnivanjem uključujući i podatke koji su propisani zakonom koji uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ...

prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma ...

izdavanje odobrenja za pripajanje propisanih Zakonom, uključujući i podatke koji su propisani zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma ... izdavanje odobrenja za razdvajanja s osnivanjem uključujući i podatke koji su propisani zakonom koji uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ...

Zakonodavni okvir Zakon o tržištu kapitala Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma ... prijavi bili kakve zabrinutosti ili sumnje u štetno ili neprihvatljivo postupanje (whisleblowing procedura) – definiciju pranja novca i financiranja terorizma ... – pravila i postupke za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma – način provedba mjera dubinske analize klijenta – provođenje detaljne provjere ... upozorenja” i radnje koje je potrebno poduzeti – uputu kada i kako potražiti savjet i izvijestiti ako djelatnik sumnja na pranje novca ili financiranje terorizma ... – uputu djelatniku kako ispuniti obavezu da neće obavijestiti nikoga koga se sumnjiči za pranje novca ili financiranje terorizma – odgovornost vezana ...

prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma ...

Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« broj 108/17, dalje u tekstu: Zakon) ministar financija donosi PRAVILNIK O ...

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma 19. Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju 20. ...

Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« broj 108/17, dalje u tekstu: Zakon) ministar financija donosi PRAVILNIK O ...

Kaznenog zakona, kao i svako ponašanje koje je Zakonom o sprječavanju pranja novca i finaciranja terorizma (»Narodne novine«, br. 108/2017. i 39/2019.) ... propisano da se smatra pranjem novca, financiranjem terorizma ili terorističkim kaznenim djelom 7) krivotvoreni gotov novac kune jest predmet nalik novčanici ...

ZSPNFT je Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, br. 108/2017, 39/2019 i 151/2022) 8. ... postupke zbog nepravilnosti ili nepridržavanja Uredbe (EU) 2023/1114, Zakona, propisa kojima se uređuje područje sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ... ovladavanje glavnim vrstama rizika pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom) 7. u pogledu utvrđivanja i procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma ... te politika, kontrola i postupaka vezanih uz sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. (2) Hanfa može prilikom procjene sposobnosti kandidata ... usluga povezanih s kriptoimovinom 3. na kontinuiranoj osnovi 4. kod sumnje na povrede propisa kojim je uređeno sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ...

potrebnom za odlučivanje o izdavanju odobrenja, uključujući informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma ...

Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) d) terorizam ... (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. ... (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/ ... , 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) e) pranje novca ili financiranje terorizma ... (financiranje terorizma) i članka 265. ...

Danas smo suočeni i s pokušajima da se organiziranim odmetništvom i terorizmom, poticanim izvan Republike Hrvatske narušava ustavni poredak i integritet ...

Zakona ili kao i za kaznena djela pranja novca ili financiranja terorizma, c) popis osoba koje su u smislu Zakona u odnosu uske povezanosti s namjeravanim ... potrebnom za odlučivanje o izdavanju odobrenja uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma ...

stečajni postupak 3) zaštitu potrošača i dužnika 4) zahtjeve za zaštitu podataka 5) obveze koje se odnose na sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ... sukladno zakonu kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma. (4) Pri ocjenjivanju odgovarajućeg stručnog znanja i iskustva iz stavka ... evidentiranje i obrada prigovora. (3) Ako je podnositelj zahtjeva obveznik primjene zakona kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ... Zakona nisu uspostavljene ako nije uspostavljen postupak za prepoznavanje, procjenu, razumijevanje i smanjenje rizika od pranja novca i financiranja terorizma ...

Njihov povratak u matične države povećava rizik od terorizma i za Republiku Hrvatsku. ... Sigurnosne prijetnje i izazovi, poput korupcije, organiziranog, gospodarskog i kibernetičkog kriminala, nezakonitih migracija i terorizma, imaju sve naglašenije ... Suprotstavljanje terorizmu provodit će se integriranim pristupom i međuresornom suradnjom, primjenom mjera prevencije, suzbijanja, zaštite i kaznenog progona ... Republike Hrvatske prepoznaju se na različite načine u organiziranom i gospodarskom kriminalu, korupciji, nezakonitim prelascima državne granice, terorizmu ...

nadzornog odbora Članak 10. (1) Ako kreditna institucija osnuje i druge odbore nadzornog odbora (npr. odbor za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ... financije, ljudski resursi, IKT itd.) i kontrolnih funkcija, kao i informacije o usklađenosti u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ... te skupne informacije o prijavama sumnjivih transakcija i čimbenicima rizika pranja novca i financiranja terorizma, 2) primaju od osoba odgovornih za ... pogrešnim financijskim izvješćivanjem i povredama dužnosti, gospodarskim i financijskim kaznenim djelima (npr. prijevara, pranje novca i financiranje terorizma ... poslovnih linija i funkcije praćenja usklađenosti, uključujući funkciju praćenja usklađenosti u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ...

raznolikosti uprave i nadzornog odbora i f. politiku primitaka radnika. 5. nacrt sustava i politika za upravljanje rizicima pranja novca i financiranja terorizma ... , a osobito: 1. okvir za upravljanje rizicima (strategija za identificiranje i upravljanje rizicima, uključujući rizik pranja novca i financiranja terorizma ... nadležnih nadzornih tijela i raspodjelu nadležnosti između nadležnih nadzornih tijela i 4. sumnji na eventualno pranje novca, odnosno financiranje terorizma ...

korporativno upravljanje – stečajni i slični pravni postupci – građansko i trgovačko pravo – radno pravo – sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ... u pravo (za revizore) 2 Stvarno pravo 3 Obvezno pravo 4 Pravo međunarodne trgovine 4 Sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma ... 1 Temeljni pojmovi pranja novca i financiranja terorizma 2 Pravna vrela za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma 3 Pranje novca ... 4 Financiranje terorizma 5 Mjere, radnje i postupci koje poduzimaju obveznici radi sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ...