Zakonodavstvo
Sudska praksa
Alati
Podzakonski propisi
Detalji dokumenta
Objavljen
Donesen
Stupa na snagu
Prestaje važiti
ODJELJAK 1. PROCJENA RIZIKA: KLJUČNA NAČELA ZA SVE OBVEZNIKE
ODJELJAK 2. UTVRĐIVANJE ČIMBENIKA RIZIKA OD PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA
ODJELJAK 3. PROCJENA RIZIKA OD PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA
ODJELJAK 4. MJERE DUBINSKE ANALIZE KOJE SU DUŽNI PRIMJENJIVATI SVI OBVEZNICI
ODJELJAK 5. VOĐENJE EVIDENCIJA
ODJELJAK 7. PREISPITIVANJE DJELOTVORNOSTI
GLAVA III. ODREDBE SPECIFIČNE ZA POJEDINI SEKTOR
ODJELJAK 1. KORESPONDENTNI ODNOSI
Pododjeljak 1. Čimbenici rizika
ODJELJAK 2. PRUŽATELJI USLUGA NOVČANIH POŠILJAKA
Pododjeljak 1. Čimbenici rizika
ODJELJAK 3. UPRAVLJANJE IMOVINOM
Pododjeljak 1. Čimbenici rizika
ODJELJAK 4. PRUŽATELJI USLUGA FINANCIRANJA TRGOVINE
Pododjeljak 1. Čimbenici rizika
ODJELJAK 5. OBVEZNICI KOJI PRUŽAJU USLUGE MJENJAČNICA
Pododjeljak 1. Čimbenici rizika
Pravilnik o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provedbe mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke
Pročišćeni tekst vrijedi od 21.09.2024.
Narodne novine
109/2024
)
Ministarstvo financija
1865
Na temelju članka 14. stavka 12. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, br. 108/17., 39/19. i 151/22.), ministar financija donosi
PRAVILNIK
O POSTUPKU PROCJENE RIZIKA OD PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA TE NAČINU PROVEDBE MJERA POJEDNOSTAVLJENE I POJAČANE DUBINSKE ANALIZE STRANKE
GLAVA I.
UVODNE ODREDBE
Predmet Pravilnika
Članak 1.
(1) Ovim se Pravilnikom propisuju:
1. postupak procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma
2. čimbenici rizika koje su obveznici dužni razmotriti pri procjeni rizika od pranja novca financiranja terorizma koji je povezan s pojedinačnim poslovnim odnosom i povremenom transakcijom i
3. način provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske a alize stranke.
(2) Čimbenici i mjere opisani ovim Pravilnikom...
Za pristup do sadržaja morate biti korisnik portala www.informator.hr.
Sadržajima se pristupa ovisno o Vašem paketu.
Prijava
Zaboravljena zaporka?
Nemate korisničke podatke? Besplatno se registrirajte i testno pristupajte sadržajima 7 dana.
Kao besplatan korisnik ostvarujete pristup do 20 dokumenata.