Zakonodavstvo
Sudska praksa
Alati
Podzakonski propisi
Detalji dokumenta
Objavljen
Donesen
Stupa na snagu
Prestaje važiti
Poglavlja nisu pronađena.
Pravilnik o uvjetima pod kojima obveznici Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma mogu mjere dubinske analize stranke prepustiti trećim osobama
Pročišćeni tekst vrijedi od 01.07.2009. do 31.12.2017.
Narodne novine
76/2009
) na snazi od 1.1.2018. u članku 157. propisuje:
"(1) Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:
– Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, br. 87/08. i 25/12.)
– Pravilnik o uvjetima pod kojima obveznici Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma mogu mjere dubinske analize stranke prepustiti trećim osobama (»Narodne novine«, br. 76/09.)."
)
MINISTARSTVO FINANCIJA
1848
Na temelju članka 28. stavka 6. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, broj 87/08) ministar financija donosi
PRAVILNIK
O UVJETIMA POD KOJIMA OBVEZNICI ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA MOGU MJERE DUBINSKE ANALIZE STRANKE PREPUSTITI TREĆIM OSOBAMA
Uvodne odredbe
članak 1.
Ovim se Pravilnikom propisuje:
1. tko može biti treća osoba,
2. uvjeti pod kojima obveznici dubinsku analizu mogu prepustiti trećoj osobi,
3. pribavljanje podataka i dokumentacije od trećih osoba propisanih Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (dalje u tekstu: Zakon),
4. slučajevi u kojima obveznik ne smije uspostaviti poslovni odnos,
5. odgovornost trećih osoba,
6. slučajevi u koji...
Za pristup do sadržaja morate biti korisnik portala www.informator.hr.
Sadržajima se pristupa ovisno o Vašem paketu.
Prijava
Zaboravljena zaporka?
Nemate korisničke podatke? Besplatno se registrirajte i testno pristupajte sadržajima 7 dana.
Kao besplatan korisnik ostvarujete pristup do 20 dokumenata.