Zakonodavstvo
Sudska praksa
Alati
Podzakonski propisi
Detalji dokumenta
Objavljen
Donesen
Stupa na snagu
GLAVA II. PROCJENA I UPRAVLJANJE RIZIKOM OD PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA
GLAVA III. KORESPONDENTNO BANKARSTVO
GLAVA IV. POSLOVANJE S GRAĐANSTVOM
GLAVA VI. USLUGE NOVČANE POŠILJKE
GLAVA VII. USLUGA UPRAVLJANJA IMOVINOM
GLAVA VIII. USLUGA FINANCIRANJA TRGOVINE
GLAVA IX. PRUŽANJE INVESTICIJSKIH USLUGA
Odluka o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke
Pročišćeni tekst vrijedi od 05.07.2018.
Narodne novine
57/2018
)
Hrvatska narodna banka
1178
Na temelju članka 14. stavka 11. i članka 42. stavka 1. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, br. 108/2017.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi
ODLUKU
O POSTUPKU PROCJENE RIZIKA OD PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA TE NAČINU PROVOĐENJA MJERA POJEDNOSTAVLJENE I POJAČANE DUBINSKE ANALIZE STRANKE
DIO PRVI
GLAVA I.
UVODNE ODREDBE
Predmet Odluke
Članak 1.
Ovom se Odlukom propisuju:
1) postupak procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma
2) čimbenici rizika koje kreditne i financijske institucije trebaju razmotriti pri procjeni rizika od pranja novca i financiranja terorizma koji je povezan s pojedinačnim poslovnim odnosom i povremenom transakcijom i
3) način provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke.
Za pristup do sadržaja morate biti korisnik portala www.informator.hr.
Sadržajima se pristupa ovisno o Vašem paketu.
Prijava
Zaboravljena zaporka?
Nemate korisničke podatke? Besplatno se registrirajte i testno pristupajte sadržajima 7 dana.
Kao besplatan korisnik ostvarujete pristup do 20 dokumenata.