Zakonodavstvo
Sudska praksa
Alati
Objave Narodnih novina
×
Narodne novine (NN) - Objave službenog lista Republike Hrvatske. Pregled objava Narodnih novina, službenog dijela, po godinama i izdanjima uz mogućnost tekstualne pretrage u tražilici.
inspektorat je upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija koja nadzire primjenu propisa u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma...
tekstu Zakona o Financijskom inspektoratu (»Narodne novine«, br. 85/08., 55/11. i 25/12.) riječi: »Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma...
« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »zakon kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma« u odgovarajućem padežu, riječi...
platnim sustavima i
3. drugim tijelima nadležnima prema propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka i sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma...
propisima
c) ako je osoba ovlaštena za zastupanje udruge ili ustanove pravomoćno osuđena za neko od sljedećih kaznenih djela: kazneno djelo financiranja terorizma...
Pravilnik o pokazateljima za praćenje razvoja i održivosti turizma
(utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona, terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju članka 97....
(terorizam) članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102....
(terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona, pranje novca ili financiranje...
terorizma, na temelju članka 98....
(financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona članka 279....
(utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona, terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju članka 97....
(terorizam) članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102....
(terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona, pranje novca ili financiranje...
terorizma, na temelju članka 98....
(financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona članka 279....
(utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona, terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju članka 97....
(terorizam) članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102....
(terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona, pranje novca ili financiranje...
terorizma, na temelju članka 98....
(financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona članka 279....
Pravilnik o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provedbe mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke...
Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, br. 108/17., 39/19. i 151/22.), ministar financija donosi PRAVILNIK
O POSTUPKU...
PROCJENE RIZIKA OD PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA TE NAČINU PROVEDBE MJERA POJEDNOSTAVLJENE I POJAČANE DUBINSKE ANALIZE STRANKE GLAVA I....
UVODNE ODREDBE Predmet Pravilnika Članak 1.
(1) Ovim se Pravilnikom propisuju:
1. postupak procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma
2....
čimbenici rizika koje su obveznici dužni razmotriti pri procjeni rizika od pranja novca financiranja terorizma koji je povezan s pojedinačnim poslovnim...
korporativno upravljanje
– stečajni i slični pravni postupci
– građansko i trgovačko pravo
– radno pravo
– sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma...
u pravo (za revizore)
2
Stvarno pravo
3
Obvezno pravo
4
Pravo međunarodne trgovine
4
Sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma...
1
Temeljni pojmovi pranja novca i financiranja terorizma
2
Pravna vrela za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
3
Pranje novca...
4
Financiranje terorizma
5
Mjere, radnje i postupci koje poduzimaju obveznici radi sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma...
dubinskih analiza koje pružatelji investicijskih usluga provode nad mirovinskim fondom u smislu propisa o sprječavanju pranja novca, financiranja terorizma...
dubinskih analiza koje pružatelji investicijskih usluga provode nad mirovinskim fondom u smislu propisa o sprječavanju pranja novca, financiranja terorizma...
se postigao maksimalni sinergijski učinak u cilju suzbijanja svih oblika nezakonitih radnji u čijim bićima djela postoji prekogranična aktivnost (terorizam...
međusobno su povezane i zahtijevaju usklađene napore za rješavanje zajedničkih izazova kao što su nezakonite migracije, prekogranični kriminalitet i terorizam...
smanjenju broja nezakonitih migracija, odvraćanju od kriminalnih aktivnosti, uključujući krijumčarenje ljudi, trgovinu ljudima, krijumčarenje droge i terorizam...
Odredbe zakona kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma na odgovarajući se način primjenjuju na pružatelje usluga povezanih...
povezanih s kriptoimovinom izrekla mjere ili podnijela optužni prijedlog vezano za utvrđene nezakonitosti koje se odnose na pranje novca ili financiranja terorizma...
prema zakonu kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, a te nezakonitosti imaju obilježja teške povrede odredbi zakona kojim...
se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, te pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom ne poduzme sve potrebne mjere za njihovo...
EU) 2022/2554
6. politika i postupaka uspostavljenih radi usklađenosti s odredbama zakona kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma...
ekonomija
8. matematika i statistika
9. osnovna načela financijskog upravljanja trgovačkim društvima
10. sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma...
pravne osobe koje su osnivači društva te njihovi stvarni vlasnici, kako su određeni zakonom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma...
u kreditnoj instituciji.
3) Politički izložene osobe jesu osobe kako su definirane propisom koji uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma...
sprječavanja pranja novca koji je primjenjiv na stjecatelja odnosno ako je stjecatelj subjekt na kojega se propisi o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma...
ne primjenjuju, potrebno je navesti opis mjera koje je poduzeo u vezi sa sprječavanjem pranja novca i financiranja terorizma i pripadajuću dokumentaciju...
zakonodavstvu zemlje u kojoj se nalazi sjedište stjecatelja, posebno o usklađenosti propisa te zemlje koji uređuju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma...
pripadajuću dokumentaciju ako postoji i
5) detaljan opis regulatornog okvira i internih politika stjecatelja za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma...
Zakona ili kao i za kaznena djela pranja novca ili financiranja terorizma,
c) popis osoba koje su u smislu Zakona u odnosu uske povezanosti s namjeravanim...
potrebnom za odlučivanje o izdavanju odobrenja uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma...
detaljno objašnjenje održivosti poslovnog modela, identifikaciju faktora poslovnih i pravnih rizika, uključujući rizike pranja novca i financiranja terorizma...
u odnosu na djelatnosti koje su predmet odobrenja za rad
e) pojedinosti o sustavima za procjenu i upravljanje rizicima pranja novca i financiranja terorizma...
objašnjenjem kako mirovinsko društvo namjerava zadovoljiti regulatorne i kapitalne zahtjeve, uključujući zahtjeve za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma...
potrebnom za odlučivanje o izdavanju odobrenja, uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma...
(utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona, terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju članka 97....
(terorizam) članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102....
(terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona, pranje novca ili financiranje...
terorizma, na temelju članka 98....
(financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona članka 279....
kaznenog djela, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sustavu zločinačkog udruženja i zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, terorizma...
(utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona, terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju članka 97....
(terorizam) članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102....
(terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona, pranje novca ili financiranje...
terorizma, na temelju članka 98....
(financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona članka 279....
(utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona, terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju članka 97....
(terorizam) članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102....
(terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona, pranje novca ili financiranje...
terorizma, na temelju članka 98....
(financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona članka 279....
(utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona, terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju članka 97....
(terorizam) članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102....
(terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona, pranje novca ili financiranje...
terorizma, na temelju članka 98....
(financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona članka 279....
smislu ovoga članka imaju značenje utvrđeno posebnim zakonom kojim se propisuju mjere, radnje i postupci radi sprječavanja i otkrivanja financiranja terorizma...
ekonomija
8. matematika i statistika
9. osnovna načela financijskog upravljanja trgovačkim društvima
10. sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma...
8. ovoga Zakona bez provjere obostrane kažnjivosti, a država izdavanja označila ih je kao sljedeća djela:
– pripadanje zločinačkoj organizaciji,
– terorizam...
(utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona, terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju članka 97....
(terorizam) članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102....
(terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona, pranje novca ili financiranje...
terorizma, na temelju članka 98....
(financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona članka 279....
(utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona, terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju članka 97....
(terorizam) članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102....
(terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona, pranje novca ili financiranje...
terorizma, na temelju članka 98....
(financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona članka 279....
(utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona, terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju članka 97....
(terorizam) članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102....
(terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona, pranje novca ili financiranje...
terorizma, na temelju članka 98....
(financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona članka 279....
(utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona, terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju članka 97....
(terorizam) članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102....
(terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona, pranje novca ili financiranje...
terorizma, na temelju članka 98....
(financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona članka 279....
stečajni postupak
3) zaštitu potrošača i dužnika
4) zahtjeve za zaštitu podataka
5) obveze koje se odnose na sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma...
sukladno zakonu kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma.
(4) Pri ocjenjivanju odgovarajućeg stručnog znanja i iskustva iz stavka...
evidentiranje i obrada prigovora.
(3) Ako je podnositelj zahtjeva obveznik primjene zakona kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma...
Zakona nisu uspostavljene ako nije uspostavljen postupak za prepoznavanje, procjenu, razumijevanje i smanjenje rizika od pranja novca i financiranja terorizma...