Zakonodavstvo
Sudska praksa
Alati
Objave Narodnih novina
×
Narodne novine (NN) - Objave službenog lista Republike Hrvatske. Pregled objava Narodnih novina, službenog dijela, po godinama i izdanjima uz mogućnost tekstualne pretrage u tražilici.
odgovorna osoba Ministarstva financija podnosi nadležnom područnom uredu Porezne uprave
5. ako utvrdi razloge za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma...
subjekta nadzora, o tome pisano obavještava Ured za sprječavanje pranja novca sukladno odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma...
Agencija u okviru obavljanja svojih djelatnosti osigurava poštivanje standarda i načela o sprječavanju pranja novca, borbe protiv terorizma i poreznih...
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske br. U-I-4113/2008 i dr. od 12. kolovoza 2014.
fondovima,
Zakon o Središnjem registru osiguranika (Središnji registar osiguranika, pojam i nadležnosti), Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma...
primjenjivih na poslovanje faktoring-društva
5. postoje li opravdani razlozi za sumnju u skladu s propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma...
, da se predmetnim stjecanjem kvalificiranog udjela provodi ili pokušava provesti pranje novca ili financiranje terorizma, ili da predmetno stjecanje kvalificiranog...
udjela može povećati rizik od pranja novca ili financiranja terorizma....
za odlučivanje o izdavanju suglasnosti, uključujući informacije koje su propisane zakonom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma...
dužnosti
- protiv gospodarstva
- pravosuđa
- krivotvorenja
- protiv službene dužnosti
- za odavanje tajnih podataka
- za pranje novca
- za financiranje terorizma...
potrebnom za odlučivanje o izdavanju odobrenja uključujući informacije koje su propisane zakonom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma...
odgovornosti među nadležnim tijelima i
5. prema tome postoje li opravdani razlozi za sumnju, sukladno propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma...
, da se u vezi s predmetnim stjecanjem provodi ili pokušava provesti pranje novca ili financiranje terorizma, ili da predmetno stjecanje može povećati...
rizik od provođenja pranja novca ili financiranja terorizma.
(2) Nadzorno tijelo ne smije postavljati prethodne uvjete u vezi s visinom udjela koje stjecatelj...
dovode u zabludu, a ti su podaci bili značajni za donošenje rješenja o izdavanju odobrenja,
5. postoji osnovana sumnja na pranje novca ili financiranje terorizma...
nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova.
(7) Osnivač udruge ne može biti osoba koja je:
1. pravomoćno osuđena za kazneno djelo financiranja terorizma...
zakonom, statutom i aktima udruge.
(2) Osoba ovlaštena za zastupanje ne može biti osoba koja je:
1. pravomoćno osuđena za kazneno djelo financiranja terorizma...
odobrenja za rad Društva propisanih Zakonom uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma...
kapitala,
– Zakona o osiguranju,
– Zakona o leasingu,
– Zakona o preuzimanju dioničkih društava
– Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma...
stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma...
stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma...
odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela
i
2. postojanja opravdanih razloga za sumnju, u skladu s propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma...
kapitala,
– Zakona o osiguranju,
– Zakona o leasingu,
– Zakona o preuzimanju dioničkih društava
– Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma...
kapitala,
– Zakona o osiguranju,
– Zakona o leasingu,
– Zakona o preuzimanju dioničkih društava
– Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma...
kapitala,
– Zakona o osiguranju,
– Zakona o leasingu,
– Zakona o preuzimanju dioničkih društava
– Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma...
. – 127.), te odredbe propisa Republike Hrvatske kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, na odgovarajući način, primjenjuju...
– 121.), prekršajne odredbe (članci 123. – 127.), te odredbe propisa Republike Hrvatske kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma...
– 121.), prekršajne odredbe (članci 123. – 127.), te odredbe propisa Republike Hrvatske kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma...
i pravnim rizikom,
– primjereno upravljanje kontinuitetom poslovanja,
– uspostavu primjerenog sustava za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma...
povjerljivosti podataka ugovornih strana
3. informacije o obvezama i odgovornostima ugovornih strana vezano uz sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma...
povjerljivosti podataka ugovornih strana,
3. informacije o obvezama i odgovornostima ugovornih strana vezano uz sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma...
potrebnom za odlučivanje o izdavanju suglasnosti, uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma...
potrebnom za odlučivanje o izdavanju suglasnosti, uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma...
Sektor općeg kriminaliteta, terorizma i ratnih zločina
1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica
1
5.3.2.1....
Služba terorizma
5
5.3.2.3.
Služba ratnih zločina
5
5.3.3....
Odjel terorizma i ekstremnog nasilja
9
1.5.4....
Odjel terorizma i ekstremnog nasilja
5
2.5.5.
Služba gospodarskog kriminaliteta
21
2.5.6....
Odjel terorizma i ekstremnog nasilja
4
3.5.5.
Služba kriminaliteta droga
19
3.5.6....
Sudski poslovnik
spašavanja u slučaju nastanka prirodnih i tehničko – tehnoloških nesreća koje mogu izazvati katastrofe i velike nesreće te od ratnih razaranja i posljedica terorizma...
koje predstavljaju stvarnu ili potencijalnu opasnost koja može izazvati izvanredni događaj s negativnim posljedicama po okoliš
4. ratna djelovanja i terorizam...
Procjena posljedica od ratnih djelovanja i terorizma izrađuje se na temelju strategijskih dokumenata Republike Hrvatske, javno dostupnih dokumenata koje...
snaga za djelovanje u katastrofama i velikim nesrećama u odnosu na zahtjeve za njihovom primjenom tijekom otklanjanja posljedica ratnih djelovanja i terorizma...
adekvatno se primjenjuju i kod uporabe operativnih snaga zaštite i spašavanja u otklanjanju posljedica od ratnih djelovanja i većih posljedica od terorizma...
tehničke zahtjeve za proizvode,
18. nadzor unosa i iznosa gotovine preko državne granice sukladno propisima o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma...
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija
društava
za upravljanje istima,
– zakona kojim se reguliraju mirovinska osiguravajuća društva,
– Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma...
lozi
33. stvarni vlasnik nad pravnim subjektom je stvarni vlasnik stranke sukladno zakonu kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma...
Društva za sljedećih pet poslovnih godina
6. opis sustava upravljanja rizicima, a koji uključuju i upravljanje rizikom pranja novca i financiranja terorizma...
nadležnosti između više nadležnih tijela
4. postojanje osnovane sumnje o počinjenju ili pokušaju počinjenja kaznenog djela pranja novca ili financiranja terorizma...
postoje li opravdani razlozi za sumnju da se u vezi s namjeravanim stjecanjem provelo, provodi ili pokušava provesti pranje novca ili financiranje terorizma...
ili da namjeravano stjecanje može povećati rizik od provođenja pranja novca i financiranja terorizma.
(4) Kao dokaz o tome da osoba u prošlosti nije bila...
potrebnom za odlučivanje o izdavanju suglasnosti, uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma...
primjenjivih na poslovanje leasing društva,
5. postojanja opravdanih razloga za sumnju u skladu s propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma...
, da bi se predmetnim stjecanjem kvalificiranog udjela provodilo ili pokušavalo provesti pranje novca ili financiranje terorizma, ili da bi predmetno stjecanje...
kvalificiranog udjela moglo povećati rizik od pranja novca ili financiranja terorizma....
iz članka 6. točke 5. ovoga Pravilnika, procjenjuje se primjenom zakona i drugih propisa koji reguliraju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma...
podjele odgovornosti među nadležnim tijelima
5. postoje li opravdani razlozi za sumnju, u skladu s propisima o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma...
, da se u vezi sa stjecanjem kvalificiranog udjela provodi ili pokušava provesti pranje novca ili financiranje terorizma ili da stjecanje kvalificiranog...
udjela može povećati rizik od provođenja pranja novca ili financiranja terorizma.
(3) Agencija može surađivati s nadležnim tijelima državne vlasti i prikupljati...
srodstvu
37. stvarni vlasnik nad pravnim subjektom je stvarni vlasnik stranke sukladno zakonu kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma...
implementacije postavljanja standarda i promicanja učinkovite provedbe zakonskih, regulatornih i operativnih mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma...
mirovinskog društva za sljedećih pet godina
5. opis sustava upravljanja rizicima koji uključuju i upravljanje rizikom pranja novca i financiranja terorizma...
tijela
4. postoji li osnovana sumnja da su osnivači mirovinskog društva počinili ili pokušali počiniti kazneno djelo pranja novca ili financiranja terorizma...
sumnja da su članovi društva, dioničari ili imatelji kvalificiranog udjela počinili ili pokušali počiniti kazneno djelo pranja novca ili financiranja terorizma...
sigurnosnu provjeru
– počinjenje ili pokušaj, zavjera, pomaganje ili poticanje druge osobe na počinjenje (ili pokušaj) bilo kakvog djela špijunaže, terorizma...
pravnim osobama s kojima državno odvjetništvo surađuje u suzbijanju prekograničnog kriminala, posebno organiziranog kriminala, trgovine ljudima i terorizma...
odlučivanje o izdavanju prethodne suglasnosti, uključujući informacije koje su propisane zakonom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma...
odgovornosti među nadležnim tijelima te
5) prema tome postoje li opravdani razlozi za sumnju, u skladu s propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma...
, da se u vezi s predmetnim stjecanjem provodi ili pokušava provesti pranje novca ili financiranje terorizma, ili da predmetno stjecanje može povećati...
rizik od provođenja pranja novca ili financiranja terorizma.
(2) Pri obradi zahtjeva neće se postavljati prethodni uvjeti u vezi s visinom udjela koje...
Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, br. 87/08 i 25/12) ministar financija donosi PRAVILNIK
O IZMJENAMA PRAVILNIKA...
tekstu: obveznik) dostavlja podatke o svim transakcijama ili strankama u vezi s kojima postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma...
Zakona o sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma....
razlozi za sumnju na« označava se da li u vezi s transakcijom ili osobom postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili razlozi za sumnju na financiranje terorizma...
U poglavlje »PODACI O RAZLOZIMA ZA SUMNJU NA PRANJE NOVCA ILI FINANCIRANJE TERORIZMA« upisuje se činjenično stanje i okolnosti povezane s transakcijom...
Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, br. 87/08 i 25/12) ministar financija donosi PRAVILNIK
O IZMJENAMA PRAVILNIKA...
U poglavlje »PODACI O GOTOVINI« upisuje se podataka da li u vezi s gotovinom ili osobom postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma...
ili osobom postoje razlozi za sumnju na« označava se da li u vezi s gotovinom ili osobom postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma...
U poglavlje »PODACI O RAZLOZIMA ZA SUMNJU NA PRANJE NOVCA ILI FINANCIRANJE TERORIZMA« upisuje se obrazloženje razloga za sumnju na pranje novca ili financiranje...
terorizma.
25....