Zakonodavstvo
Sudska praksa
Alati
Objave Narodnih novina
×
Narodne novine (NN) - Objave službenog lista Republike Hrvatske. Pregled objava Narodnih novina, službenog dijela, po godinama i izdanjima uz mogućnost tekstualne pretrage u tražilici.
Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma Članak 10.
(1) Hanfa će smatrati da postoje opravdani razlozi za sumnju da se u vezi s namjeravanim...
stjecanjem provodi ili pokušava provesti pranje novca ili financiranje terorizma u sljedećim slučajevima:
1. ako ima saznanja koja opravdano upućuju na...
ima saznanja koja opravdano upućuju na sumnju da je namjeravani stjecatelj uključen ili je bio uključen u terorističke aktivnosti ili financiranje terorizma...
posebno ako je obuhvaćen međunarodnim mjerama ograničavanja ili
3. ako namjeravano stjecanje povećava rizik od provođenja pranja novca ili financiranja terorizma...
članovi pravne osobe namjeravanog stjecatelja.
(3) Pri procjeni povećava li namjeravano stjecanje rizik od provođenja pranja novca ili financiranja terorizma...
Terorizam Članak 97.
(1) Tko s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva, ili prisiljavanja države ili međunarodne organizacije da što učini ili ne učini...
Financiranje terorizma Članak 98.
(1) Tko izravno ili neizravno daje ili prikuplja sredstva s ciljem da se ona koriste ili znajući da će se koristiti,...
Javno poticanje na terorizam Članak 99....
Novačenje za terorizam Članak 100....
Obuka za terorizam Članak 101....
Ti članci u apsolutnom smislu zabranjuju bilo kakvo zlostavljanje, pa i u najtežim okolnostima kao što su terorizam ili organizirani kriminal, bez obzira...
Hrvatske (Glava XXXII.), genocid (članak 88. stavak 3.), zločin agresije (članak 89. stavak 3.), odgovornost zapovjednika (članak 96. stavak 1. i 4.), terorizam...
(članak 97. stavak 2.), financiranje terorizma (članak 98.), javno poticanje na terorizam (članak 99.), novačenje za terorizam (članak 100.), obuka za...
terorizam (članak 101.), terorističko udruženje (članak 102. stavak 2.), usmrćenje (članak 112. stavak 1.), silovanje (članak 153. stavak 1.), podvođenje...
počiniteljem čini osobito ranjivima.
(3) U smislu stavka 2. ovoga članka, pojedinačna procjena žrtve na odgovarajući način uključuje osobito žrtve terorizma...
i pravnim rizikom,
– primjereno upravljanje kontinuitetom poslovanja,
– uspostavu primjerenog sustava za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma...
i pravnim rizikom,
– primjereno upravljanje kontinuitetom poslovanja,
– uspostavu primjerenog sustava za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma...
Zakonodavni okvir
Zakon o tržištu kapitala
Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom
Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma...
prijavi bili kakve zabrinutosti ili sumnje u štetno ili neprihvatljivo postupanje (whisleblowing procedura)
– definiciju pranja novca i financiranja terorizma...
– pravila i postupke za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma
– način provedba mjera dubinske analize klijenta
– provođenje detaljne provjere...
upozorenja” i radnje koje je potrebno poduzeti
– uputu kada i kako potražiti savjet i izvijestiti ako djelatnik sumnja na pranje novca ili financiranje terorizma...
– uputu djelatniku kako ispuniti obavezu da neće obavijestiti nikoga koga se sumnjiči za pranje novca ili financiranje terorizma
– odgovornost vezana...
Terorizam Èlanak 97. (144/12) (1) Tko s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva, ili prisiljavanja države ili meðunarodne organizacije da što uèini...
Financiranje terorizma Èlanak 98. (1) Tko izravno ili neizravno daje ili prikuplja sredstva s ciljem da se ona koriste ili znajuæi da æe se koristiti,...
Javno poticanje na terorizam Èlanak 99....
Hrvatske (Glava XXXII.), genocid (èlanak 88. stavak 3.), zloèin agresije (èlanak 89. stavak 3.), odgovornost zapovjednika (èlanak 96. stavak 1. i 4.), terorizam...
(èlanak 97. stavak 2.), financiranje terorizma (èlanak 98.), javno poticanje na terorizam (èlanak 99.), novaèenje za terorizam (èlanak 100.), obuka za...
terorizam (èlanak 101.), teroristièko udruženje (èlanak 102. stavak 2.), usmræenje (èlanak 112. stavak 1.), silovanje (èlanak 153. stavak 1.), podvoðenje...
poèiniteljem èini osobito ranjivima.
(3) U smislu stavka 2. ovoga èlanka, pojedinaèna procjena žrtve na odgovarajuæi naèin ukljuèuje osobito žrtve terorizma...
djela od strane hrvatske policije radi suzbijanju organiziranog i gospodarskog kriminaliteta i korupcije, krijumčarenja i zlouporabe opojnih droga, terorizma...
Ankara, Republika Turska, objavljenoj 8. studenoga 2016., broj: 2016/70372, što odgovara kaznenom djelu protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva – terorizma...
Turske i uopće ulasku u Tursku jer ja nisam počinio kazneno djelo terorizma kako je opisano i na temelju prijedloga kojeg sam shvatio ovdje pred sudom....
Republika Turska, koja je objavljena 08.11.2016. godine, pod brojem 2016/70372, što odgovara kaznenom djelu protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva – terorizmu...
terorističku organizaciju i prikupljajući novčana sredstva u iznos od 20 do 100 DM od Kurda, u tom području, u svrhu priloga, u cilju financiranja terorizma...
radnje obuhvaćene činjeničnim opisom kažnjive i po Kaznenom zakonu Republike Hrvatske, jer se njima ostvaruju konstitutivna obilježja kaznenog djela terorizma...
Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja
Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprječavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma...
pravnih osoba imatelja računa, oročenih novčanih sredstava i sefova, kako su određeni zakonom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma...
pravnog subjekta koji je obveznik upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika sukladno propisu koji uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma...
financijsko-obavještajnoj jedinici Republike Hrvatske i tijelima nadležnim za nadzor obveznika primjene zakona kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma...
naknade dostupni svi podaci koji se nalaze u Jedinstvenom registru računa, u skladu s propisom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma...
kaznenim postupcima (2009/948/PUP) (SL L 328, 15. 12. 2009.),
– Direktiva (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o suzbijanju terorizma...
postizanja dogovora o mogućem vođenju postupka samo u jednoj državi članici.
(2) U slučajevima iz stavka 1., kada se postupa u odnosu na kaznena djela terorizma...
U članku 31. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»(2) Kada se odluka o odbijanju predaje tražene osobe odnosi na kaznena djela terorizma...
štetu temeljima Ustavom Republike Hrvatske utvrđenog ustrojstva Republike Hrvatske i to osobito sadržani u:
1. procjenama, prosudbama i izvješćima o terorizmu...
2,183
30
TAJNIK KABINETA MINISTRA
2,183
30
POMOĆNIK NAČELNIKA KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNOG SEKTORA
2,183
25
SAVJETNIK MINISTRA ZA BORBU PROTIV TERORIZMA...
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE
1,504
35
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RAD S INFORMATORIMA
1,504
35
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA TERORIZAM...
SLUŽBE ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA
1,746
40
VODITELJ SLUŽBE POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA
1,746
40
VODITELJ SLUŽBE TERORIZMA...
ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA
VODITELJ SLUŽBE POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA
VODITELJ SLUŽBE RATNIH ZLOČINA
VODITELJ SLUŽBE TERORIZMA...
GLAVNI POLICIJSKI INSPEKTOR
GLAVNI VJEŠTAK CENTRA
GLAVNI VJEŠTAK ZA KONTROLU KVALITETE I AKREDITACIJU
SAVJETNIK MINISTRA ZA BORBU PROTIV TERORIZMA...
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SCHENGENSKU KOORDINACIJU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA TERORIZAM...
Služba terorizma
5
5.3.1.5.
Služba za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zagreb
57
5.3.1.6....
Odjel terorizma i ekstremnog nasilja
9
1.5.4....
Odjel terorizma i ekstremnog nasilja
5
2.5.5.
Služba gospodarskog kriminaliteta
21
2.5.6....
Odjel terorizma i ekstremnog nasilja
4
3.5.5.
Služba kriminaliteta droga
19
3.5.6.
Služba gospodarskog kriminaliteta
21
3.6.1.
I....
Odjel terorizma i ekstremnog nasilja
4
4.5.5.
Služba gospodarskog kriminaliteta
17
4.6.1.
I. Policijska postaja Osijek
120
4.6.2.
II....
Zakon o platnom prometu
o tržištu financijskih instrumenata i Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma...
odgovornosti među nadležnim tijelima
5. prema tome postoje li opravdani razlozi za sumnju, u skladu s propisima o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma...
, da se u vezi s namjeravanim stjecanjem provodi ili pokušava provesti pranje novca ili financiranje terorizma ili da namjeravano stjecanje može povećati...
rizik od provođenja pranja novca ili financiranja terorizma i
6. je li namjeravani stjecatelj suradnik osobe osuđene za kazneno djelo koje se goni po...
uspostavila institucija za elektronički novac radi ispunjavanja obveza koje proizlaze iz propisa kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma...
izdavanju odobrenja, uključujući informacije o podnositelju zahtjeva koje su propisane zakonom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma...
mehanizama unutarnjih kontrola koje je zastupnik uspostavio u svrhu ispunjavanja odredbi zakona kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma...
ocijeni:
1. da mehanizam unutarnjih kontrola uspostavljen u svrhu ispunjenja obveza iz zakona kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma...
dokumentaciju koju ocijeni potrebnom za procjenu, uključujući informacije koje su propisane zakonom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma...
Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (2018)
Pravilnik o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke...
Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, br. 108/17), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici...
OPĆE ODREDBE Članak 1.
(1) Ovim Pravilnikom se obveznicima njegove primjene propisuje postupak procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma...
, čimbenici rizika koje obveznici trebaju razmotriti pri procjeni rizika od pranja novca i financiranja terorizma koji je povezan s pojedinačnim poslovnim...
Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, br. 108/17, 39/19 i 151/22) nad kojima nadzor primjene tog Zakona provodi...
Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
e) terorizam...
(terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102....
(terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97....
, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
f) pranje novca ili financiranje terorizma...
(financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona
– članka 279....
Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, br. 108/2017.) i članka 43. stavka 2. točke 9....
tih postupaka i
c) aktivnosti koje PPU i PPPU trebaju poduzeti kako bi upravljali rizikom od pranja novca (u nastavku teksta: PN) ili financiranja terorizma...
Obveznici primjene odredbi ove Odluke jesu PPU koji su obveznici provedbe mjera iz Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne...
, PPU i PPPU utvrđuju, procjenjuju i razumiju rizike od PN/FT-a kojima su izloženi te poduzimaju mjere za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma...
Odluka o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke...
Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, br. 108/2017.) i članka 43. stavka 2. točke 9....
»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi ODLUKU
O POSTUPKU PROCJENE RIZIKA OD PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA...
Ovom se Odlukom propisuju:
1) postupak procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma
2) čimbenici rizika koje kreditne i financijske institucije...
jesu države koje, na temelju procjene čimbenika rizika iz glave II. ove Odluke, predstavljaju viši rizik od pranja novca i financiranja terorizma....
Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
d) terorizam...
(terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102....
(terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97....
, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
e) pranje novca ili financiranje terorizma...
(financiranje terorizma) i članka 265....
putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka ili izvršavanja kaznenih sankcija za kaznena djela terorizma...
PUTNICIMA U ZRAČNOM PROMETU U SVRHU SPRJEČAVANJA, OTKRIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VOĐENJA KAZNENOG POSTUPKA ILI IZVRŠAVANJA KAZNENIH SANKCIJA ZA KAZNENA DJELA TERORIZMA...
prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma...
PUTNICIMA U ZRAČNOM PROMETU U SVRHU SPRJEČAVANJA, OTKRIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VOĐENJA KAZNENOG POSTUPKA ILI IZVRŠAVANJA KAZNENIH SANKCIJA ZA KAZNENA DJELA TERORIZMA...
travnja 2016. o uporabi podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma...
Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin
prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma...