Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, br. 108/17, 39/19, 151/22) Hrvatski sabor 2488 Na temelju članka 89. ... Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA Proglašavam Zakon o sprječavanju pranja ... novca i financiranju terorizma, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 27. listopada 2017. ... ZAKON O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA GLAVA I. ... propisuju mjere, radnje i postupci koje obveznici i nadležna državna tijela poduzimaju radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma ...

Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka ili izvršavanja kaznenih sankcija za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela

putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka ili izvršavanja kaznenih sankcija za kaznena djela terorizma ... PUTNICIMA U ZRAČNOM PROMETU U SVRHU SPRJEČAVANJA, OTKRIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VOĐENJA KAZNENOG POSTUPKA ILI IZVRŠAVANJA KAZNENIH SANKCIJA ZA KAZNENA DJELA TERORIZMA ... prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma ... PUTNICIMA U ZRAČNOM PROMETU U SVRHU SPRJEČAVANJA, OTKRIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VOĐENJA KAZNENOG POSTUPKA ILI IZVRŠAVANJA KAZNENIH SANKCIJA ZA KAZNENA DJELA TERORIZMA ... travnja 2016. o uporabi podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma ...

Zakon o Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske

inspektorat je upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija koja nadzire primjenu propisa u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ... odredbama ovoga Zakona, zakona kojim se uređuje devizno i prekogranično poslovanje, zakona kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma ... pravnu osobnost ali samostalno nastupaju u pravnom prometu, 3. obveznici su prema zakonu kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma ... pravne i fizičke osobe koje su u skladu s tim Zakonom obvezne poduzimati mjere i radnje radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma ... DJELOKRUG I NADLEŽNOSTI FINANCIJSKOG INSPEKTORATA Članak 3. (1) U području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma Financijski inspektorat nadzire ...

Zakon o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela

o provedbi zakona financijsko-obavještajnim jedinicama na području sprječavanja pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma ... financijsko-obavještajna jedinica jest središnje tijelo za zaprimanje i analizu sumnjivih transakcija i drugih informacija sa sumnjom na pranje novca i financiranje terorizma ... Ministarstva financija 6. obveznici jesu pravne i fizičke osobe koje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ... , provode mjere, radnje i postupke za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma 7. financijska informacija jest svaka vrsta informacije ... financijskim poslovnim odnosima, kojima raspolaže financijsko-obavještajna jedinica u svrhu sprječavanja i otkrivanja pranja novca ili financiranja terorizma ...

Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja

Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) e) terorizam ... (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. ... (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97. ... , 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) f) pranje novca ili financiranje terorizma ... (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona – članka 279. ...

Zakon o općem oprostu

članka 132., rasne i druge diskriminacije iz članka 133., utemeljivanja ropskog odnosa i prijevoza osoba u ropskome odnosu iz članka 134., međunarodnog terorizma ... Osnovnog krivičnog zakonika Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 31/93. - pročišćeni tekst, 35/93., 108/95., 16/96. i 28/96.), te kaznenog djela terorizma ...

Odluka o osnivanju Međuresorske radne skupine za suzbijanje terorizma

Odluka o osnivanju Međuresorske radne skupine za suzbijanje terorizma (»Narodne novine«, br. 54/05, 36/07) VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 1045 Na temelju članka ... Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 21. travnja 2005. godine donijela ODLUKU O OSNIVANJU MEĐURESORSKE RADNE SKUPINE ZA SUZBIJANJE TERORIZMA ... nacionalne provedbe odredaba rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda: 1267 (1999) o mjerama protiv talibanskog režima, 1373 (2001) o suzbijanju terorizma ... odredaba ostalih relevantnih međunarodnih dokumenata, odnosno inicijativa u sklopu Europske unije, NATO-a, Vijeća Europe i OESS-a na polju borbe protiv terorizma ... međunarodnih institucija i zainteresiranih država; – predlaganje stajališta koje izaslanstva Republike Hrvatske zastupaju na međunarodnim skupovima o terorizmu ...

Odluka o donošenju Nacionalne strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma

Odluka o donošenju Nacionalne strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma (»Narodne novine«, br. 108/15) VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 2105 Na temelju članka ... NACIONALNA STRATEGIJA ZA PREVENCIJU I SUZBIJANJE TERORIZMA I. ODGOVOR REPUBLIKE HRVATSKE NA PRIJETNJU TERORIZMA 1. ... i suzbijanje terorizma. 2. ... U tom smislu, terorizam više ne predstavlja samo direktnu, već i ozbiljnu indirektnu prijetnju miru i sigurnosti. 8. ... OBILJEŽJA SUVREMENOG TERORIZMA KAO PRIJETNJE NACIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ SIGURNOSTI 10. ...

Odluka o načinu provedbe nadzora sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma i izricanju nadzornih mjera

Odluka o načinu provedbe nadzora sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma i izricanju nadzornih mjera (»Narodne novine«, br. 145/24) HRVATSKA ... Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, br. 108/2017., 39/2019. i 151/2022.) i članka 43. stavka 2. točke 10. ... br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi ODLUKU O NAČINU PROVEDBE NADZORA SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA ... Ovom Odlukom detaljnije se uređuju: 1) način provedbe nadzora sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma i 2) način izricanja nadzornih mjera. ... Primjena Odluke Članak 2. (1) Odredbe ove Odluke primjenjuju se na nadzor sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma nad subjektima nadzora. (2 ...

Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma

Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« ... Prihvaća se Akcijski plan za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (u daljnjem tekstu: Akcijski plan ...

Pravilnik o određivanju uvjeta pod kojima obveznici svrstavaju stranke u stranke koje predstavljaju neznatan rizik za pranje novca ili financiranje terorizma

Pravilnik o određivanju uvjeta pod kojima obveznici svrstavaju stranke u stranke koje predstavljaju neznatan rizik za pranje novca ili financiranje terorizma ... Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, broj 87/08) ministar financija donosi PRAVILNIK O ODREĐIVANJU UVJETA POD ... KOJIMA OBVEZNICI SVRSTAVAJU STRANKE U STRANKE KOJE PREDSTAVLJAJU NEZNATAN RIZIK ZA PRANJE NOVCA ILI FINANCIRANJE TERORIZMA Članak 1. ... Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (dalje u tekstu: Zakon) svrstavaju stranke u stranke koje predstavljaju neznatan rizik za pranje ... novca ili financiranje terorizma. ...

Pravilnik o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke

Pravilnik o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke ... Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, br. 108/17), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici ... OPĆE ODREDBE Članak 1. (1) Ovim Pravilnikom se obveznicima njegove primjene propisuje postupak procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma ... , čimbenici rizika koje obveznici trebaju razmotriti pri procjeni rizika od pranja novca i financiranja terorizma koji je povezan s pojedinačnim poslovnim ... Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, br. 108/17, 39/19 i 151/22) nad kojima nadzor primjene tog Zakona provodi ...

Odluka o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke

Odluka o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke ... Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, br. 108/2017.) i članka 43. stavka 2. točke 9. ... »Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi ODLUKU O POSTUPKU PROCJENE RIZIKA OD PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA ... Ovom se Odlukom propisuju: 1) postupak procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma 2) čimbenici rizika koje kreditne i financijske institucije ... jesu države koje, na temelju procjene čimbenika rizika iz glave II. ove Odluke, predstavljaju viši rizik od pranja novca i financiranja terorizma. ...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (čl.20.) - neprihvaćanje

izmjenama i dopunama ispunjene su mjere iz Akcijskog plana za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ... provjera svih podataka danih u fazi osnivanja pravne osobe te sprječava osobe pravomoćno osuđene za kaznena djela pranje novca i financiranje terorizma ... Republike Hrvatske koji sadrži mjere i aktivnosti čiji je cilj daljnje jačanje hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ... Akcijski plan osigurava provedbu politike sprječavanja pranja novca, financiranja terorizma i proliferacije, uključujući redovito ažuriranje procjene ... rizika od pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj. ...

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma - odbačaj

Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novine" broj 87/08. i 25/12.). ... Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novine" broj 87/08. i 25/12.; u daljnjem tekstu: ZoSPNiFT/08). ... Hrvatski sabor na sjednici održanoj 27. listopada 2017. donio je Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, koji je objavljen u ... (1) Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti: - Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ('Narodne novine', br ... Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novine" broj 87/08. i 25/12.). ...

Ppž-10582/2024-4

Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (Narodne novine, broj: 108/17, 39/19, 151/22), rješavajući o žalbi okrivljenika pravne osobe ... Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (Narodne novine, broj: 108/17, 39/19, 151/22), u razdoblju od 4. listopada 2020. do 31. prosinca ... Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, 2)protivno odredbama članka 16. stavka 1. točke 4. ... Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (Narodne novine, broj: 108/17, 39/19, 151/22), u razdoblju od 4. listopada 2020. do 31. prosinca ... Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, . IINa temelju članka 140. stavka 2. ...

Rev 593/2023-2

MUP-a poslovni broj 511-01-157-63437/1-16 od 26. rujna 2016. tužitelj s danom 1. listopada 2016. raspoređen na radno mjesto policijski službenik za terorizam ... i ekstremno nasilje u Odjelu terorizma i ekstremnog nasilja, a rješenjem MUP-a poslovni broj 511-12-14-00011/1854-2016 od 7. listopada 2016. je tužitelju ... primati da do nezakonitog premještaja nije došlo, konkretno, koja razlika se očituje u razlici u plaći između radnog mjesta policijskog službenika za terorizam ... i ekstremno nasilje u Odjelu terorizma i ekstremnog nasilja i radnog mjesta policijskog službenika za nezakonite migracije, za razdoblje od 1. veljače ...

Ppž 7276/2022-4

Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma ("Narodne novine", broj: 108/17. i 39/19.), odlučujući o žalbi okrivljenika M. ... Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma opisanih u izreci pobijanog rješenja pod točkama 1) i 2). 2. ... Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (u daljem tekstu ZSPNFT), opisanih u optužnom prijedlogu pod točkama 1. i 2. , zbog zastare ... ZSPNFT prilikom utvrđivanja razloga za sumnju na pranje novca ili financiranja terorizma na datume provođenja transakcija, nije korištena lista indikatora ... H. budući da nije prepoznat indikator propisan Globalnim operativnim pravilom Praćenje transakcija radi sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma ...

Zakon o kaznenom postupku - neprihvaćanje

Predmetno je prepoznato kao problem i od strane Odbora stručnjaka o procjeni mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma - MONEYVAL ... MONEYVAL je nadzorno tijelo Vijeća Europe čija je zadaća procjena usklađenosti sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma s temeljnim ... međunarodnim standardima usmjerenim na sprječavanje pranja novca, financiranje terorizma i financiranje oružja za masovno uništenje, procjena ... preporukama državama nužnim za postizanje višeg stupnja usklađenosti, odnosno učinkovitosti sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ... U navedenom razdoblju delegacije MONEYVAL-a sastala se sa svim dionicima hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, ...

Ppž 12017/2022-5

Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“, broj: 108/17. i 39/19.), odlučujući o žalbi okrivljenog C. ... Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te se izriče: Na temelju članka 182. točke 1. ... Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i odredbama članka 11. stavka 3. točkama 1. i 4. ... Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, 2) protivno odredbi članka 15. stavka 4. ... Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, u Z., T. b. J. J. xx, u X. x. d.d., 2. listopada 2018. za stranku Ž. ...

Istražni zatvor prema maloljetniku

čovječnosti i ljudskog dostojanstva – obuke za terorizam iz članka 101. stavka 1. i 2. KZ/11. i kaznenog ...

Internationale Humanitäre Hilfsorganisation protiv Njemačke

njihov teritorij ne bi koristio za olakšavanje terorizma i izazivanje nasilja u inozemstvu. Ocjenjujući ... međunarodnog terorizma, pri čemu je borba protiv izravnog i neizravnog financiranja međunarodnog terorizma deklarirani ... izravno ili neizravno, podržavala međunarodni terorizam što je nespojivo s temeljnim vrijednostima Konvencije ...

Prekršajno pravo – stvarna nadležnost

Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, u smislu članka 95. stavka 1. predmetnog zakona ... Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (Nar. nov., br. 108/17, 39/19, 151/22), a koji ...

Pravna shvaćanja Kaznenog odjela VSRH-a od 3. veljače 2009.

„znatna gospodarska šteta“ - kod kaznenog djela terorizma - čl. 169. st. 1.c KZ postoji kada vrijednost ... obilježje velika razaranja - kod kaznenog djela terorizma - čl. 169. st. 4. KZ postoji kada vrijednost prouzročenih ...

Odgovornost uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija

Novele pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra zaklada i udruga

osuđena za određena kaznena djela (financiranje terorizma, pranje novca, itd.), odnosno koja je pravomoćno ... osuđena za utvrđena kaznena djela (financiranje terorizma, pranje novca, zlouporabu povjerenja u gospodarskom ...

Ograničenje pristupa klasificiranim podacima i procesna prava stranaca u postupcima protjerivanja

primjerice, radi o djelima pripremanja mogućeg terorizma i u takvim slučajevima bi se otkrivanjem same ... nadzorom sigurnosno-obavještajne službe zbog terorizma) nanijela nepopravljiva šteta nacionalnoj sigurnosti”15 ...

Osnivanje trgovačkih društava na daljinu

krađe identiteta, pranja novca i financijskog terorizma. Nedostatak pravne sigurnosti se ogleda u izostanku ... Nadalje, potencijalna je i mogućnost financiranja terorizma i pranja novca budući da je ovakvim načinom osnivanja ...

V. novela Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela

Hrvatske o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, a to Izvješće usvojeno je na 62. plenarnoj sjednici ... mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, u prosincu 2021., upozoreno je da propisane kazne ... za pravne osobe za kazneno djelo financiranja terorizma iz članka 98. Kaznenog zakona nemaju karakter ...

Registar »diskvalificiranih direktora«

kažnjavana za kazneno djelo pranja novca, financiranja terorizma, zloporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju ... pravomoćno osuđena za kazneno djelo financiranja terorizma ili kazneno djelo pranja novca za vrijeme dok ... pravomoćno osuđene za kazneno djelo financiranja terorizma ili kazneno djelo pranja novca te osobe u pogledu ... pravomoćno osuđena za kazneno djelo financiranja terorizma ili kazneno djelo pranja novca te osobe u pogledu ...

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma trenutačno primjenjuju vezano uz procjenu rizika ... području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, za koje je predviđeno donošenje u roku šest mjeseci ... Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Nar. nov., br. 108/17 - u nastavku teksta: Zakon) ... procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma u skladu sa smjernicama koje su izdala europska ... Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma mogu mjere dubinske analize strankeprepustiti ...

Traženje preslike osobne iskaznice prilikom ažuriranja osobnih podataka

Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Je li takva obrada podataka zakonita? Trgovačko ... Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, prikupljanje osobnih podataka i preslike osobnog ... Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Nar. nov., br. 108/17, 39/19) propisano je da ... Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma navodi da dokumentacija koja je prikupljena prilikom ... Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma u članku 9. propisuje da se taj Zakon primjenjuje ...

Produljenje zastare kaznenog progona

čovječnosti (čl. 90.), ratnog zločina (čl. 91.), terorizma (čl. 97. st. 4.), teškog ubojstva (čl. 111.), ...

Propuštanje roka za upis podataka u Registar stvarnih vlasnika

Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Nar. nov., br. 108/17, 39/19 i 151/22 – u nastavku ...

Prijavitelj nepravilnosti

tržišta te sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, sigurnosti i sukladnosti proizvoda, sigurnosti ...

usluga prijevoza učenika osnovnih škola Zadarske županije (grupa š.) Broj: 2017/S 0F2-0013396

nabavi budući da ne obuhvaća sljedeća kaznena djela: utaja poreza i drugih davanja (čl. 286) iz podtočke c) prijevara, sva kaznena djela iz podtočke d) terorizam ... ili kazneiia djela povezana s terorističkiiii aktivnostima, financiranje terorizma (čl. 98) iz podtočke e) pranje novca ili financiranje terorizitia te ... Narodne novine«, br. 110/97, 27/98., 50/00, 129/00, 51/01., 111/03., 190/03., 105/04, 84/05, 71/06, 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) d) terorizam ... (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. ... (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/ ...

usluga prijevoza učenika osnovnih škola Zadarske županije (grupa 2.) Broj: 2017/S 0F2-0013396

nabavi budući da ne obuhvaća sljedeća kaznena djela: utaja poreza i drugih davanja (čl. 286) iz podtočke c) prijevara, sva kaznena djela iz podtočke d) terorizam ... ili kazneiia djela povezana s terorističkiiii aktivnostima, financiranje terorizma (čl. 98) iz podtočke e) pranje novca ili financiranje terorizitia te ... Narodne novine«, br. 110/97, 27/98., 50/00, 129/00, 51/01., 111/03., 190/03., 105/04, 84/05, 71/06, 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) d) terorizam ... (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. ... (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/ ...

usluge osiguranja Broj: 2015/S 002-0039376

strana) 0 uredno izvršenim ugovornim obvezama iz ugovora o izvršenju usluge osiguranja imovine koji iznosi najmanje 100.000,00 im za osiguranje rizika terorizma ... Dokazorri daje uredno ispunio najmanje 1 ugovor o izvršenju usluga osiguranja imovine i najmanje 1 ugovor o izvršenju usluga osiguranja rizika terorizma ... Ponuditelj dokazuje da je dosadašnjim pružanjem usluga osiguranja imovine i terorizma postigao razinu organizacije rada te stekao ugled i povjerenje kod ... Uvjeti kojima se definira terorizam i širina pokrića dostavljaju se u originalnoj engleskoj verziji, uz prijevod od strane ovlaštenog sudskog tumača na ... pod nazivom Klauzrrla o sankcijama izrađen najednoj stranici dvojezično odnosno na hrvatskom i engleskom jeziku, dok su uvjeti kojima se definira terorizam ...

usluge osiguranja

novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), d) terorizam ... (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. ... (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/ ... 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/1 1 ., 77/11. i 143/12.), e) pranje novca ili financiranje terorizma ... (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona, članka 279. ...

preuzimanje odvojeno prikupljenog ambalažnog otpada u okviru javne usluge

Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00, 51/01., 111/03, 190/03, 105/04., 84/05, 71/06., 110/07., 152/08, 57/11., 77/11. i 143/12.) d) terorizam ... (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. ... (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/ ... 98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03, 190/03, 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08, 57/11., 77/11. i 143/12.) e) pranje novca ili financiranje terorizma ... (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona članka 279. ...

dobava, isporuka i ugradnja elektroopreme u TS 110_20(10)kV Biograd

.); (d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju članka 97. (terorizam) članka 99. ... (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. ... (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (,,Narodne novine“, br. 110 ... ., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03, 190/03, 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08, 57/11., 77/11. i 143/12.); (e) pranje novca ili financiranje terorizma ... (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona; članka 279. ...

uređenje multifunkcijske dvorane Centra za kulturu i informiranje „Dragutin Novak“ Ludbreg

Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12), d) terorizam ... (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. ... (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/ ... 98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03, 190/03, 105/04., 84/05, 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12), e) pranje novca ili financiranje terorizma ... (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona članka 279. ...

Prikupljanje i obrada osobnih podataka od strane banaka - obrada osobnih podataka temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i u svrhu provedbe mjera dubinske analize

građana koji su se obratili ovoj Agenciji u vezi prikupljanja osobnih podataka od strane banaka u sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma ... Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“, broj: 108/17) propisane su mjere, radnje i postupci koje obveznici i nadležna ... državna tijela poduzimaju radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma te druge preventivne mjere u svrhu sprječavanja korištenja ... financijskoga sustava za pranje novca i financiranje terorizma. ... Mjere, radnje i postupci za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma određeni ovim Zakonom provode se prije i/ili prilikom svake ...

Obrada osobnih podataka od strane banke u svrhu provedbe dubinske analize klijenta

U konkretnom slučaju u primjeni je Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“, broj: 108/17, 39/19) koji propisuju mjere ... , radnje i postupke koje obveznici i nadležna državna tijela poduzimaju radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma te druge preventivne ... mjere u svrhu sprječavanja korištenja financijskoga sustava za pranje novca i financiranje terorizma. ... Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma propisano je da su obveznici pravne i fizičke osobe koje su obvezne poduzimati mjere i radnje ... radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma u skladu s odredbama citiranog Zakona, a člankom 9. istog Zakona propisano je kako ...

Dostava preslike osobne iskaznice kreditnoj instituciji

Naime, Mjere, radnje i postupci za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma određeni su Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja ... terorizma (NN 108/17 i 39/19) te se sukladno članku 9. stavku 1. predmetnog zakona provode prije i/ili prilikom svake transakcije, kao i pri sklapanju ... stječe ili koristi imovina te u ostalim oblicima raspolaganja sredstvima, pravima i drugom imovinom koji mogu poslužiti za pranje novca i financiranje terorizma ... Kreditne institucije su obveznici provedbe mjera, radnji i postupaka radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma (članak 9. stavak ... navedenog, temeljem predmetnog zakona, kreditna institucija obrađuje dokumentaciju prikupljenu primjenom Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ...

Traženje kopije osobne iskaznice radi potvrde identiteta

Naime, mjere, radnje i postupci za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma određeni su Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja ... terorizma (NN 108/17, 39/19,151/22) te se sukladno članku 9. stavku 1. predmetnog zakona provode prije i/ili prilikom svake transakcije, kao i pri sklapanju ... stječe ili koristi imovina te u ostalim oblicima raspolaganja sredstvima, pravima i drugom imovinom koji mogu poslužiti za pranje novca i financiranje terorizma ... Kreditne institucije su obveznici provedbe mjera, radnji i postupaka radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma (članak 9. stavak ... navedenog, temeljem predmetnog zakona, kreditna institucija obrađuje dokumentaciju prikupljenu primjenom Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ...

Brisanje osobnih podataka koje obrađuje banka

U konkretnom slučaju u primjeni je Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“, broj: 108/17, 39/19) koji propisuje mjere ... , radnje i postupke koje obveznici i nadležna državna tijela poduzimaju radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma te druge preventivne ... mjere u svrhu sprječavanja korištenja financijskoga sustava za pranje novca i financiranje terorizma. ... Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma propisano je kako dubinska analiza stranke obuhvaća između ostaloga i mjere utvrđivanja identiteta ... podataka iz stavka 1. ovoga članka, obveznik pribavlja i ostale podatke u opsegu u kojem su mu potrebni za procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorizma ...

Zahtjev za brisanjem osobnih podataka upućen banci

U konkretnom slučaju u primjeni je Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“, broj: 108/17, 39/19) koji propisuje mjere ... , radnje i postupke koje obveznici i nadležna državna tijela poduzimaju radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma te druge preventivne ... mjere u svrhu sprječavanja korištenja financijskoga sustava za pranje novca i financiranje terorizma. ... Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma propisano je kako dubinska analiza stranke obuhvaća između ostaloga i mjere utvrđivanja identiteta ... podataka iz stavka 1. ovoga članka, obveznik pribavlja i ostale podatke u opsegu u kojem su mu potrebni za procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorizma ...

Na koji način, odnosno uvidom u koju vrstu dokumenta, naručitelj može utvrditi za koje sve osobe navedene u iz članku 251. stavku 1. ZJN 2016, treba dostaviti dokaz o nepostojanju osnove za isključenje gospodarskog subjekta, zbog postojanja pravomoćne osuđujuće presude, za neko od kaznenih djela navedenih u pod točkama a) do f) točke 1. istoga stavka?

Konvencije koja se odnosi na zaštitu financijskih interesa Europskih zajednica; (d) kazneno djelo terorizma kako je definirano u članku 1. ili kaznena ... poticanje, pomaganje, potpora ili pokušaj počinjenja kaznenog djela, kako je navedeno u članku 4. te Okvirne odluke; (e) pranje novca ili financiranje terorizma ... su bili proglašeni krivima za korupciju, prijevaru na štetu financijskih interesa Unije, kaznena teroristička djela, pranje novaca ili financiranje terorizma ... odgovaraju kaznenim djelima navedenima u relevantnim direktivama, a koja se odnose na sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, korupciji, prijevari, za terorizam ... ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, pranje novca ili financiranje terorizma, te dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima“. ...

Direktiva (eu) 2015/849 Europskog parlamenta i vijeća od 20.5.2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ

eu) 2015/849 europskog parlamenta i vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma ... Pranje novca, financiranje terorizma i organiziranog kriminala i dalje su značajni problemi koje treba rješavati na razini Unije. ... (4) Pranje novca i financiranje terorizma često se provode u međunarodnom okruženju. ... s međunarodnim standardima o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma te širenja oružja koje je donio FATF u veljači 2012. ... (6) Uporaba velikih gotovinskih plaćanja vrlo je podložna pranju novca i financiranju terorizma. ...

Direktiva (EU) 2021/2167 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2021. o pružateljima usluge servisiranja kredita i kupcima kredita te izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU (Tekst značajan za EGP)

Osim toga, pružatelji usluge servisiranja kredita trebali bi imati uspostavljene odgovarajuće postupke za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma ... parlamenta i Vijeća (15) pružatelji usluge servisiranja kredita određuju kao obveznici u svrhu sprečavanja i suzbijanja pranja novca i financiranja terorizma ... prekogranična pitanja koja države članice ne mogu identificirati i na odgovarajući način im pristupiti, kao što su rizik od pranja novca i financiranja terorizma ... Stoga je primjereno da Komisija u svoje preispitivanje ove Direktive također uključi temeljitu procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorizma ... evidentiranje i obrada dužnikovih pritužbi; (h) podnositelj zahtjeva ima uspostavljene odgovarajuće postupke za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma ...

Uredba (EU) 2023/1114 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 2023. o tržištima kriptoimovine i izmjeni uredaba (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 1095/2010 te direktiva 2013/36/EU i (EU) 2019/1937

Svaki bi zakonodavni akt koji se donese u području kriptoimovine trebao doprinijeti i cilju suzbijanja pranja novca i financiranja terorizma. ... koji nude usluge obuhvaćene područjem primjene ove Uredbe trebali poštovati i primjenjiva pravila Unije o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma ... trebali bi imati dovoljno iskustva i stručnosti te posebno ne bi smjeli biti osuđivani za kaznena djela povezana s pranjem novca ili financiranjem terorizma ... izdavateljima trebali bi imati dovoljno dobar ugled te posebno ne bi smjeli biti osuđivani za kaznena djela povezana s pranjem novca ili financiranjem terorizma ... (77) Kako bi se osigurala kontinuirana zaštita financijskog sustava Unije od rizika od pranja novca i financiranja terorizma potrebno je osigurati ...

Odluka Vijeća 2008/615/PUP od 23. lipnja 2008. o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala

Odluka Vijeća 2005/671/PUP od 20. rujna 2005. o razmjeni informacija i suradnji u vezi s kaznenim djelima terorizma

Odluka Vijeća (EU) 2018/889 od 4. lipnja 2018. o sklapanju, u ime Europske unije, Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju terorizma

Odluka Vijeća (ZVSP) 2018/1939 od 10. prosinca 2018. o potpori Unije radi univerzalizacije i djelotvorne provedbe Međunarodne konvencije o suzbijanju djela nuklearnog terorizma

C-235/14

Audiencia Provincial de Barcelona) „Zahtjev za prethodnu odluku – Sprečavanje korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma ... Usklađivanje zakonodavstava – Sprečavanje korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma – Direktiva 2005/60 – Temeljita ... mjera temeljite identifikacije u odnosu na institucije ili osobe na koje se primjenjuje direktiva u slučaju sumnje na pranje novca ili financiranje terorizma ... Usklađivanje zakonodavstava – Sprečavanje korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma – Direktiva 2005/60 – Minimalno ... Usklađivanje zakonodavstava – Sprečavanje korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma – Direktiva 2005/60 – Temeljita ...

T-400/10

protiv Vijeća Europske unije „Zajednička vanjska i sigurnosna politika – Mjere ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma ... protiv određenih osoba i subjekata osumnjičenih za teroristička djela – Odluka koja se odnosi na osobu ili subjekt koji su u prošlosti počinili djelo terorizma ... Zajednička vanjska i sigurnosna politika – Posebne mjere protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma – Odluka o zamrzavanju novčanih ... poništenje – Presuda o poništenju – Učinci – Ograničavanje od strane Suda – Posebne mjere protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma ... Zajedničko stajalište 2001/931 o primjeni posebnih mjera u borbi protiv terorizma radi zaštite dotičnih osoba i s obzirom na to da Unija ne može sama provoditi ...

C-676/16

.(*) „Zahtjev za prethodnu odluku – Sprečavanje korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma – Direktiva 2005/60/EZ – ... 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma ... 2005/60 glase: „(1) Iznimno veliki tokovi prljavog novca mogu narušiti stabilnost i ugled financijskog sektora i ugroziti jedinstveno tržište, dok terorizam ... prihoda stečenih kriminalnim djelovanjem ili u usmjeravanju zakonitog ili nezakonitog novca u terorističke svrhe […] […] (5) Pranje novca i financiranje terorizma ... Financial Action Task Force, dalje u tekstu FATF), koja predstavlja najistaknutije međunarodno tijelo za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma ...

C-562/20

.(*) „Zahtjev za prethodnu odluku – Sprečavanje korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma – Direktiva (EU) 2015/849 ... EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma ... u vezi s novčanom sankcijom koja je društvu Rodl & Partner izrečena za povrede nacionalnih odredaba o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma ... Pranje novca, financiranje terorizma i organiziranog kriminala i dalje su značajni problemi koje treba rješavati na razini Unije. ... neophodna je i može dati dodatne rezultate. […] (22) Rizik od pranja novca i financiranja terorizma nije jednak u svim slučajevima. ...

C-235/14

.(*) „Zahtjev za prethodnu odluku – Sprečavanje korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma – Direktiva 2005/60/EZ – ... 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma ... Direktive o pranju novca, mjere koje se donose u području pranja novca i financiranja terorizma „moraju biti usklađene s ostalim aktivnostima koje se poduzimaju ... traženih informacija, uzimajući u obzir činjenicu da opseg navedenih mjera temeljite identifikacije stranke ovisi o riziku pranja novca i financiranja terorizma ... proizvoda ili transakcije.“ 5 Uvodne izjave 22. i 24. te direktive glase: „(22) Treba uzeti u obzir činjenicu da rizik pranja novca i financiranja terorizma ...

C-2/16

Uredbe (EZ) br. 2580/2001 o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma i o stavljanju izvan snage ... Uredbe (EZ) br. 2580/2001 o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma i o stavljanju izvan snage ... Uredbe (EZ) br. 2580/2001 o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma i o stavljanju izvan snage ... Uredbe (EZ) br. 2580/2001 o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma i o stavljanju izvan snage ... Uredbe (EZ) br. 2580/2001 o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma i o stavljanju izvan snage ...

C-235/14

odluku koji je uputila Audiencia Provincial de Barcelona (Španjolska)) „Sprečavanje korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma ... su tri vrste postupaka temeljite identifikacije stranaka (standardni, pojednostavljeni i prošireni) ovisno o riziku pranja novca ili financiranja terorizma ... zahtijeva se primjena proširene temeljite identifikacije stranaka u situacijama koje predstavljaju veći rizik u smislu pranja novca ili financiranja terorizma ... U uvodnoj izjavi 5. u preambuli Direktive o pranju novca objašnjeno je da mjere koje se donose u području pranja novca i financiranja terorizma moraju ... financijsko djelovanje (u daljnjem tekstu: FATF),(7) koja predstavlja najistaknutije međunarodno tijelo za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma ...

Nacionalna strategija za prevenciju i suzbijanje terorizma

NACIONALNA STRATEGIJA ZA PREVENCIJU I SUZBIJANJE TERORIZMA I. ODGOVOR REPUBLIKE HRVATSKE NA PRIJETNJU TERORIZMA 1. ... terorizma, dajući smjernice za unapređivanje postojećih i razvoj novih mjera, mehanizama i instrumenata prevencije i suzbijanja terorizma. 2. ... i protokolima, koje se odnose na terorizam. ... U svom odgovoru na globalnu prijetnju suvremenog terorizma, Republika Hrvatska polazi od njegovih temeljnih obilježja i odrednica: a. terorizam predstavlja ... Stoga u prevenciji i suzbijanju terorizma važnu ulogu ima suzbijanje svih oblika organiziranog kriminala i njegove bilo kakve moguće povezanosti s terorizmom ...

Odluka o donošenju Nacionalne strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma

Odluka o donošenju Nacionalne strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma (»Narodne novine«, br. 108/15) VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 2105 Na temelju članka ... NACIONALNA STRATEGIJA ZA PREVENCIJU I SUZBIJANJE TERORIZMA I. ODGOVOR REPUBLIKE HRVATSKE NA PRIJETNJU TERORIZMA 1. ... i suzbijanje terorizma. 2. ... U tom smislu, terorizam više ne predstavlja samo direktnu, već i ozbiljnu indirektnu prijetnju miru i sigurnosti. 8. ... OBILJEŽJA SUVREMENOG TERORIZMA KAO PRIJETNJE NACIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ SIGURNOSTI 10. ...

Akcijski plan za prevenciju i suzbijanje terorizma

TERORIZMA UVOD Kontekstualni okvir i sadržaj Akcijskog plana Terorizam je jedan od najsloženijih, najizazovnijih i najopasnijih političko-sigurnosnih ... Stoga odgovor na terorizam zahtijeva ukupnost koordiniranog državnog i društvenog djelovanja. ... Akcijski plan za prevenciju i suzbijanje terorizma predstavlja upravo takav pristup i okvir djelovanja Republike Hrvatske prema terorizmu. ... Prevencija terorizma Prevencija je stvaranje takvih političkih, društvenih i ekonomskih okolnosti koje uklanjaju preduvjete nastanka i širenja terorizma ... To uključuje: a) mjere onemogućavanja promidžbe i pozivanja na terorizam, te poticanje terorizma na bilo koji način na nacionalnoj i međunarodnoj razini ...

Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenom djelu pranja novca i financiranja terorizma

Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenom djelu pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne ... podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenom djelu pranja novca, povezanim predikatnim kaznenim djelima ili kaznenom djelu financiranja terorizma ... prestaje važiti Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenom djelu pranja novca i financiranja terorizma ... Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, broj 87/08) ministar financija donosi PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA ... PODATAKA UREDU ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA O KAZNENOM DJELU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA Uvodne odredbe Članak 1. ...

Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenom djelu pranja novca, povezanim predikatnim kaznenim djelima ili kaznenom djelu financiranja terorizma

podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenom djelu pranja novca, povezanim predikatnim kaznenim djelima ili kaznenom djelu financiranja terorizma ... Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, broj 108/17, dalje u tekstu: Zakon) ministar financija donosi PRAVILNIK ... PODATAKA UREDU ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA O KAZNENOM DJELU PRANJA NOVCA, POVEZANIM PREDIKATNIM KAZNENIM DJELIMA ILI KAZNENOM DJELU FINANCIRANJA TERORIZMA ... podataka o osobama protiv kojih je pokrenuta istraga, podignuta optužnica ili donesena sudska odluka za kaznena djela pranje novca ili financiranja terorizma ... sljedeće značenje: 1) kazneno djelo pranja novca jest kazneno djelo Pranja novca kako je propisano Kaznenim zakonom 2) kazneno djelo financiranja terorizma ...

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog odnosno kontrolnog udjela i kriterijima za procjenu primjerenosti članova nadzornog odbora, nositelja ključnih funkcija i višeg rukovodstva

točka 3. mijenja se i glasi: »3. informacije o izloženosti rizicima, uključujući kreditni, tržišni, operativni, rizik od pranja novca i financiranja terorizma ... . iza točke 8. dodaje se nova točka 9. koja glasi: »9. postoje li postoje opravdani razlozi za sumnju da se odvijalo pranje novca ili financiranje terorizma ... odnosno da se trenutačno odvija, ili da je bilo pokušaja pranja novca ili financiranja terorizma odnosno da su takvi pokušaji trenutačno u tijeku ili ... da postoji povećani rizik kad je riječ o pranju novca ili financiranju terorizma kod investicijskog društva kod kojeg se kandidat kandidira, te«. ... U članku 17. stavku 3. iza točke 6. dodaje se točka 7. koja glasi: »7. utvrđivanju i procjeni rizika od pranja novca i financiranja terorizma te politika ...

Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenim i drugim prijavama za kaznena djela pranje novca ili financiranja terorizma

načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenim i drugim prijavama za kaznena djela pranje novca ili financiranja terorizma ... Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, broj 108/17, dalje u tekstu: Zakon) ministar financija donosi PRAVILNIK ... NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA PODATAKA UREDU ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA O KAZNENIM I DRUGIM PRIJAVAMA ZA KAZNENA DJELA PRANJE NOVCA ILI FINANCIRANJA TERORIZMA ... za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: nadležna tijela), podnijeli kaznenu ili drugu prijavu za kaznena djela pranje novca ili financiranja terorizma ... sljedeće značenje: 1) kazneno djelo pranja novca jest kazneno djelo Pranja novca kako je propisano Kaznenim zakonom 2) kazneno djelo financiranja terorizma ...

Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju vijeća Europe o sprječavanju terorizma

Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju vijeća Europe o sprječavanju terorizma (»Narodne novine«, br. 8/19) Hrvatski sabor 56 Na temelju ... Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU DODATNOG PROTOKOLA UZ KONVENCIJU VIJEĆA EUROPE O SPRJEČAVANJU TERORIZMA Proglašavam ... Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju terorizma, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. rujna 2019. ... ZAKON O POTVRĐIVANJU DODATNOG PROTOKOLA UZ KONVENCIJU VIJEĆA EUROPE O SPRJEČAVANJU TERORIZMA Članak 1. ... Potvrđuje se Dodatni protokol uz Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju terorizma, sastavljen u Rigi 22. listopada 2015. u izvorniku na engleskom i francuskom ...

Ugovor o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije u borbi protiv terorizma, nedopuštene trgovine drogom i organiziranog kriminala

Ugovor o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije u borbi protiv terorizma, nedopuštene trgovine drogom i organiziranog kriminala ... Republike, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE LATVIJE U BORBI PROTIV TERORIZMA ... ORGANIZIRANOG KRIMINALA Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije u borbi protiv terorizma ... ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE LATVIJE U BORBI PROTIV TERORIZMA, NEDOPUŠTENE TRGOVINE DROGOM ... Potvrđuje se Ugovor o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije u borbi protiv terorizma, nedopuštene trgovine drogom i organiziranog ...

Ugovor o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije u borbi protiv međunarodne protuzakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, međunarodnog terorizma i organiziranog kriminala

Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije u borbi protiv međunarodne protuzakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, međunarodnog terorizma ... REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE U BORBI PROTIV MEĐUNARODNE PROTUZAKONITE TRGOVINE OPOJNIM DROGAMA I PSIHOTROPNIM TVARIMA, MEĐUNARODNOG TERORIZMA ... Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije u borbi protiv međunarodne protuzakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, međunarodnog terorizma ... REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE U BORBI PROTIV MEĐUNARODNE PROTUZAKONITE TRGOVINE OPOJNIM DROGAMA I PSIHOTROPNIM TVARIMA, MEĐUNARODNOG TERORIZMA ... Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije u borbi protiv međunarodne protuzakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, međunarodnog terorizma ...

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Malte o borbi protiv nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, organiziranog kriminala i međunarodnog terorizma

Republike Hrvatske i Vlade Malte o borbi protiv nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, organiziranog kriminala i međunarodnog terorizma ... REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE MALTE O BORBI PROTIV NEZAKONITE TRGOVINE OPOJNIM DROGAMA I PSIHOTROPNIM TVARIMA, ORGANIZIRANOG KRIMINALA I MEĐUNARODNOG TERORIZMA ... Republike Hrvatske i Vlade Malte o borbi protiv nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, organiziranog kriminala i međunarodnog terorizma ... REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE MALTE O BORBI PROTIV NEZAKONITE TRGOVINE OPOJNIM DROGAMA I PSIHOTROPNIM TVARIMA, ORGANIZIRANOG KRIMINALA I MEĐUNARODNOG TERORIZMA ... Republike Hrvatske i Vlade Malte o borbi protiv nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, organiziranog kriminala i međunarodnog terorizma ...

Odluka o proglašenju zakona o potvrđivanju Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske u borbi protiv međunarodne protuzakonite trgovine narkotičnim drogama i psihotropnim tvarima, međunarodnog terorizma i organiziranog kriminala

Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske u borbi protiv međunarodne protuzakonite trgovine narkotičnim drogama i psihotropnim tvarima, međunarodnog terorizma ... Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske u borbi protiv međunarodne protuzakonite trgovine narkotičnim drogama i psihotropnim tvarima, međunarodnog terorizma ... REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE TURSKE U BORBI PROTIV MEĐUNARODNE PROTUZAKONITE TRGOVINE NARKOTIČNIM DROGAMA I PSIHOTROPNIM TVARIMA, MEĐUNARODNOG TERORIZMA ... Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske u borbi protiv međunarodne protuzakonite trgovine narkotičnim drogama i psihotropnim tvarima, međunarodnog terorizma ... Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske u borbi protiv međunarodne protuzakonite trgovine narkotičnim drogama i psihotropnim tvarima, međunarodnog terorizma ...

Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine u borbi protiv terorizma, krijumčarenja i zloupotrebe droga kao i protiv organiziranog kriminala

Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine u borbi protiv terorizma, ... donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU (RATIFIKACIJI) UGOVORA O SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE UKRAJINE U BORBI PROTN TERORIZMA ... ORGANIZIRANOG KRIMINALA Proglašavam Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine u borbi protiv terorizma ... ZAKON O POTVRĐIVANJU (RATIFIKACIJI) UGOVORA O SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE UKRAJINE U BORBI PROTIV TERORIZMA, KRIJUMČARENJA I ZLOUPOTREBE ... Potvrđuje se (ratificira) Ugovor o suradnji zmeđu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine u borbi protiv terorizma, krijumčarenja i zloupotrebe droga ...

Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije u borbi protiv terorizma, krijumćarenja i zlouporabe droga kao i protiv organiziranog kriminala

Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije u borbi protiv terorizma, krijumćarenja ... ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU (RATIFIKACIJI) UGOVORA O SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE ALBANIJE U BORBI PROTIV TERORIZMA ... KRIMINALA Proglašavam Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije u borbi protiv terorizma ... ZAKON O POTVRĐIVANJU (RATIFIKACIJI) UGOVORA O SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE ALBANIJE U BORBI PROTIV TERORIZMA, KRIJUMČARENJA ... Potvrđuje se (ratificira) Ugovor o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije u borbi protiv terorizma, krijumćarenja i zlouporabe ...

Zaključak o prihvaćanju Ljubljanske deklaracije o suradnji između glavnih gradova

izražavaju spremnost da će se međusobno podržavati u svladavanju globalnih izazova kao što su migrantska kriza, borba protiv svih oblika nasilja i terorizma ...

Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Zagreba za 2023.

dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa te otklanjanja posljedica terorizma ...

Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Zagreba za 2024.

dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa te otklanjanja posljedica terorizma ...

Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Zagreba za 2025.

dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa te otklanjanja posljedica terorizma ...

Plan djelovanja Grada Zagreba u području prirodnih nepogoda za 2023.

svih operativnih snaga sustava civilne zaštite područne (regionalne) samouprave na području koje je događaj nastao te stanje nastalo kao posljedica terorizma ...

Plan djelovanja Grada Zagreba u području prirodnih nepogoda za 2024.

svih operativnih snaga sustava civilne zaštite područne (regionalne) samouprave na području koje je događaj nastao, te stanje nastalo kao posljedica terorizma ...

Plan djelovanja Grada Zagreba u području prirodnih nepogoda za 2025.

svih operativnih snaga sustava civilne zaštite područne (regionalne) samouprave na području koje je događaj nastao, te stanje nastalo kao posljedica terorizma ...

Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Europskog suda za ljudska prava

vlade s terorizmom IRE 70-ih godina prošlog stoljeća i njezinoj borbi protiv suvremenog terorizma poslije ...

Zakon o trgovačkim društvima

za kaznena djela pranja novca i financiranja terorizma, da djeluju kao dioničari, udjeličari ili direktori ...

Kazneni zakon

od 27. prosinca 2018. na području suzbijanja terorizma. Razlozi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama ...

Zaštita prava na osobnu slobodu

područjima, primjerice u kontekstu borbe protiv terorizma, i regresiju. U knjizi se, između ostalog, detaljno ...

Novosti u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma

novinama koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ... e-webinaru će biti riječi o praktičnoj provedbi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ... će cjelovitu sliku ovog stručnog e-webinara iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ...

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Praktična primjena Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka i analiza prijedloga Zakona o provedbi Opće uredbe

elektroničkim medijima  zaštita osobnih podataka u novom Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ...

Obrazac za obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama

obveznici primjene mjera, radnja i postupaka za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma (u nastavku teksta: Obveznik) popunjavaju Obrazac za obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja ... Obrazac) koji sukladno odredbama članaka 56. i 59. Zakona o sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (u nastavku teksta: Zakon) dostavljaju Uredu za sprječavanje pranja novca (u nastavku teksta: Ured) ...

EK: akcijski plan za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma

Europska komisija je u četvrtak objavila akcijski plan za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma ... popis visokorizičnih trećih zemalja u čijim su režimima za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma ...

Rasprava o izmjenama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

saboru u tijeku je rasprava o konačnim izmjenama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ... EU Direktive, koja propisuje niz mjera za djelotvornije sprječavanje financiranja terorizma i veću transparentnost ...

»Sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma«

Francuska usvojila novi zakon o suzbijanju terorizma

Radi sprječavanja terorizma MUP će prikupljati i analizirati podatke o putnicima u zračnom prometu

prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma ...